Рубен Варданян прокомментировал расследование OCCRP об офшорах «Тройки-Диалог»
Бизнесмен Рубен Варданян прокомментировал расследование о сети офшоров инвестбанка «Тройка-Диалог», основателем и бывшим руководителем которого предприниматель является, его открытое письмо«В опубликованных материалах смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел – круглое и зеленое.
Несмотря на то что в большинстве материалов говорится об отсутствии обвинений в мой адрес, я как старший партнер «Тройки Диалог» чувствую себя ответственным за все происходящее», – заявил он, добавив, что в настоящее время юристы изучают возможные правовые действия для защиты репутации. Он отметил, что банк создавался в 90-е годы прошлого века и в организации «делали все возможное, чтобы создать в России цивилизованную среду с четкими правилами игры». По словам Варданяна, оценивать деятельность «Тройки» вне контекста «неверно» и организация всегда «делала все, чтобы действовать в полном соответствии с принципами законности и прозрачности, с международными стандартами». расследование об инвестбанке «Тройка-Диалог» и Варданяне. В распоряжение OCCRP попали документы литовского банка Ukio, который входил в пятерку крупнейших в Литве, он обанкротился в 2013 году и был заподозрен местными прокурорами в отмывании денег. Как выяснилось, в литовском банке были счета многочисленных офшорных фирм «Тройки диалог», через которые с 2006 года прошло больше 4 млрд долларов. Среди контрагентов по сделкам Расследователи обнаружили, что в эту офшорную сеть, в том числе, попадали деньги от компаний, которые в России отметились в крупных аферах и уголовных делах об отмывании. Средства приходили, в частности, от фирм, засветившихся в «деле Магнитского» — юриста фонда Hermitage Capital, благодаря которому стала известна схема о выводе из России нескольких миллиардов рублей.«Тройка» с бубенцами. Какие офшорные услуги предлагал российской элите лучший инвестбанк страны — объясняет Роман Шлейнов Из офшорной сети «Тройки» деньги получали известные люди, например фирмы давнего друга президента – виолончелиста Сергея Ролдугина, и другие структуры руководителей госкомпаний и их родственников. В Сбербанке, которому «Тройка» была продана в 2012 году, заявили, что упомянутые операции совершались со счетов компаний, «которые никогда не входили в периметр сделки по покупке Сбербанком компании Тройки-Диалог» и структуры банка не участвовали в их сопровождении., что оно не является «вопросом повестки дня» Кремля и что его должны оценить «на предмет достоверности» соответствующие фискальные ведомства.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
СМИ: Тимошенко возобновит диалог с Россией в случае победы на выборахЛидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко намерена начать диалог с российскими властями в случае победы на президентских выборах на Украине.
Read more »
СМИ: Тимошенко возобновит диалог с РФ в случае победы на выборахЛидер партии 'Батьковщина' Юлия Тимошенко в случае победы на президентских выборах будет вести переговоры с Россией о нормализации отношений между странами. Об этом пишут 'Известия'.
Read more »
Песков прокомментировал сообщения об обещании Греции экстрадировать Винника в РФВ Кремле переадресовали вопрос в МИД России, отметив, что пока ясности в вопросе нет.
Read more »
«Рассчитывают переключить внимание»: в России оценили расследование дела Скрипалей в годовщину инцидента в СолсбериРоссийские дипломаты не получат возможности встретиться с Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией, отравленными год назад в британском городе Солсбери. Об этом заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко. По его словам, Москва продолжит оказывать политическое давление на Лондон, чтобы разобраться в подробностях инцидента. Ранее посол стал объектом «расследования» британских СМИ, которые назвали его «шпионом». Российский МИД назвал инцидент с отравлением в Солсбери трюком британских властей, который должен отвлечь внимание от внутренних проблем. Эксперты считают, что Лондон изолировал Скрипалей из-за информации о произошедшем, которой они располагают.
Read more »
OCCRP: «Тройка Диалог» Рубена Варданяна участвовала в отмывании и выводе из России миллиардов рублейМеждународный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна якобы «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России», например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину.
Read more »
В Конгрессе США начали расследование против Трампа по подозрению в злоупотреблении властьюКомитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей Конгресса США начал расследование действий президента Дональда Трампа, его соратников и чиновников его администрации. Их заподозрили в попытках воспрепятствовать правосудию, коррупции и злоупотреблении властью, сообщила пресс-служба комитета.
Read more »
Прачечная «друзей Путина». Подробности нового расследование OCCRP про отмывание российских денегЖурналисты нашли систему офшорных компаний у инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Центр по изучению коррупции OCCRP опубликовал расследование, из которого следует, что через эти офшорные компании тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России — например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. А за несколько лет по их счетам прошло более 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах. Подробнее о расследовании — Анастасия Михайлова и журналист Центра по изучению коррупции OCCRP Олеся Шмагун.
Read more »
Акции Raiffeisen Bank упали на 10% после расследования OCCRP об отмывании денегБуквально уже на следующий день после публикации расследования OCCRP об отмывании денег, акции Raiffeisen Bank International упали примерно на 10%. OCCRP назвали Raiffeisen одним из контрагентов
Read more »
Трамп назвал 'спятившими' демократов в Конгрессе, начавших расследование в отношении негоПрезидент США обвинил в сговоре демократов и свою соперницу на выборах 2016 года Хиллари Клинтон
Read more »
«Смешалось все: вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел». Варданян ответил на расследование OCCRP об отмывании денегБизнесмен Рубен Варданян опубликовал открытое письмо в ответ на расследование о сети офшоров, созданной инвестиционным банком «Тройка Диалог». По его словам, в материале журналистов смешалась «вырванная из контекста информация, интерпретации и вымысел». Обращение бывшего директора банка опубликовано на сайте фонда IDeA.
Read more »