OCCRP опубликовал расследование о сети офшоров, через которые банк «Тройка Диалог» переводил деньги самым влиятельным людям в России. Журналист OCCRP Олеся Шмагун рассказывает подробности этого расследования и то, как работала эта схема
расследование, из которого следует, что через эти офшорные компании тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России — например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. А за несколько лет по их счетам прошло более 4,5 миллиарда долларов.
Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах. Подробнее о расследовании — Анастасия Михайлова и журналист Центра по изучению коррупции OCCRP Олеся Шмагун. OCCRP представил новый доклад. В центре расследования — российская инвестиционная компания «Тройка Диалог» и ее бывший владелец Рубен Варданян. По утверждению авторов доклада, в двухтысячные годы Варданян создал настоящую «прачечную» с сотнями компаний для отмывания денег и ухода от налогов. Оборот средств составил почти девять млрд долларов. Среди выгодополучателей называются друзья президента Путина. «Тройка Диалог» была краеугольным камнем всей прачечной. Сама она держалась на трех офшорных компаниях, зарегистрированных на Виргинских островах: Brightwell Capital Inc., Gotland Industrial Inc., и Quantus Division Ltd. Все они были созданы в 2005 и 2006 годах.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Прокуратура Швеции начала расследование о причастности Swedbank к отмыванию денег
Read more »
Прокуратура Швеции начала расследование о причастности Swedbank к отмыванию денег
Read more »
С жен и друзей полковника Захарченко взыщут полмиллиарда рублейЗамгенпрокурора Виктор Гринь подал в Никулинский суд Москвы новый иск об обращении в доход государства имущества полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также его жен и друзей на общую стоимость 500 миллионов рублей. Среди них недвижимость и деньги на банковских счетах, а также стоимость не найденных драгоценностей.
Read more »
Прачечная Европы: Латвия начала борьбу с отмыванием денегНовый премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш начал борьбу с отмыванием денег. Из финансового сектора будут исключены все банки, которые не ведут борьбу с экономическими преступлениями. На этом фоне россияне продолжают массово закрывать латвийские счета и переводить деньги в другие юрисдикции.
Read more »
OCCRP: «Тройка Диалог» Рубена Варданяна участвовала в отмывании и выводе из России миллиардов рублейМеждународный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна якобы «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России», например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину.
Read more »