OCCRP опубликовал расследование о сети офшоров, через которые инвестиционный банк «Тройка Диалог» Рубена Варданяна якобы «тайно переводил деньги самым влиятельным людям в России»
В расследовании, помимо прочего, фигурируют шесть компаний из «дела Магнитского»: они перевели на счета офшоров 130 миллионов долларов. После раскрытия этой схемы Сергей Магнитский был арестован и умер в тюрьме.
Кроме того, офшорные фирмы «Тройки» выдали 14,7 миллиона евро в кредит 80-летней россиянке, которая купила виллу в Испании. Она была зарегистрирована в одной квартире с Владимиром Артяковым , который тогда был губернатором Самарской области. В 2014 году владельцами недвижимости стали сын Артякова и жена сына.Как пишет The Guardian, с 2009 по 2011 годы одна из офшорных компаний сети «Тройки» — Quantus Division — перевела в общей сумме 200 тысяч долларов в благотворительный фонд принца Чарльза. По утверждению Варданяна, это были пожертвования направленные «для сохранения архитектурного наследия Англии». Эти деньги, в частности, направили на спасение особняка Дамфрис в Шотландии с собранием мебели от Томаса Чиппендейла — английского мастера мебельного искусства эпохи рококо и раннего классицизма. В 2007 году особняк выставили на аукцион для продажи частным коллекционерам, но принц Чарльз перекупил его. Как утверждает The Guardian, на спасени особняка принцу удалось собрать 45 миллионов фунтов. Инициатива Чарльза привела к образованию долгов у его благотворительного фонда. Чтобы закрыть их, принц объявил о сборе пожертвований. На просьбу откликнулся Вардадян, который усилиями группы российских бизнесменов собрал еще полтора миллиона фунтов. В знак благодарности в 2014 году принц пригласил их на официальный ужин.«Мы действовали по правилам, в то время существовавшим на мировом финансовом рынке»,бывший руководитель «Тройки Диалог» Рубен Варданян. Он добавил, что не знал обо всех услугах, которые «Тройка» предлагала клиентам. Дождь он попросил обратиться за комментариями позднее. Из всех документов, участвовавших в схеме, подпись Варданяна нашли только на расписке, в которой он предоставляет кредит компании. При этом, согласно расследованию, Варданян и его семья были среди тех, кто получил деньги из «прачечной»: больше 3,2 миллиона долларов поступили на счета его жены и использовались для оплаты школьных сборов детей, которые учатся в Великобритании. По словам члена правления одного из российских банков, пишет OCCRP, подобные структуры есть у каждого богатого или сверхбогатого человека не только в России. Экономист Андрей Мовчан согласился с ним и отметил, что сама по себе сеть офшоров не кажется ему подозрительной, но «большое количество внутренних транзакций, сомнительные платежи в адрес известных персон — все это действительно выглядит не очень».
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Греф сообщил о потере миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
Read more »
Правозащитница заявила о похищении ребенка из России из лагеря в Сирии
Read more »
Facebook продолжит диалог с властями относительно деятельности в РоссииСоциальная сеть Facebook, в отношении которой Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении, намерена продолжить диалог с властями... РИА Новости, 28.02.2019
Read more »
Прачечная «друзей Путина». Подробности нового расследование OCCRP про отмывание российских денегЖурналисты нашли систему офшорных компаний у инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Центр по изучению коррупции OCCRP опубликовал расследование, из которого следует, что через эти офшорные компании тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России — например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. А за несколько лет по их счетам прошло более 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах. Подробнее о расследовании — Анастасия Михайлова и журналист Центра по изучению коррупции OCCRP Олеся Шмагун.
Read more »
Прачечная «друзей Путина». Подробности нового расследования OCCRP про отмывание российских денегЖурналисты нашли систему офшорных компаний у инвестбанка «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Центр по изучению коррупции OCCRP опубликовал расследование, из которого следует, что через эти офшорные компании тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России — например, другу Владимира Путина Сергею Ролдугину. А за несколько лет по их счетам прошло более 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах. Подробнее о расследовании — Анастасия Михайлова и журналист Центра по изучению коррупции OCCRP Олеся Шмагун.
Read more »
Акции Raiffeisen Bank упали на 10% после расследования OCCRP об отмывании денегБуквально уже на следующий день после публикации расследования OCCRP об отмывании денег, акции Raiffeisen Bank International упали примерно на 10%. OCCRP назвали Raiffeisen одним из контрагентов
Read more »