Les escroqueries dite de type 'arnaque au président' impliquent d'usurper l'identité du dirigeant d'une entreprise pour obtenir de l'argent. Dans cette affaire, un promoteur immobilier a été dupé.
parisien pour un préjudice record de 38 millions d'euros, ont été interpellés entre juin 2022 et janvier, selon le parquet de Paris, confirmant des sources proches de l'enquête.escroquerie
Les personnes interpellées en France, dont deux l'ont été sur demande des autorités portugaises, ont été laissées libres sans poursuites à ce stade. Concernant les deux arrestations en Israël, aucune demande d'extradition n'a été formulée à ce stade, d'après une source proche du dossier. Au total, 3,9 millions d'avoirs criminels, dont 700.000 euros en cryptomonnaies, ont été saisis.
"Il prétexte une opération confidentielle de rachat de sociétés avec l'accord du président de la société", explique à l'AFP le commissaire Vincent Kozierow, chef de la Brigade des fraudes aux moyens de paiement de la police judiciaire parisienne. Le comptable reçoit ensuite un courriel usurpant l'identité du PDG qui lui confirme que l'opération est réalisée à sa demande.
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