수도권 일대 콜센터를 통해 투자 사기를 벌여 100억 원 넘게 가로챈 11개 사기 조직이 경찰에 적발됐다. 조직 총책 등 36명이 구속되고 73명에게 범죄단체조직 혐의가 적용됐다. 폭력조직 연루 및 마약 관련 혐의도 드러났다.
수도권 일대에 콜센터 를 운영하며 투자 사기 를 벌여 100억원 넘게 가로챈 11개 사기 조직이 경찰에 대거 검거됐다. 인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 2023년 6월부터 올해 5월까지 미추홀구, 시흥시, 고양시 등 수도권 일대에서 콜센터 를 운영하며 254명으로부터 101억 원을 편취한 혐의로 A씨 등 조직 총책, 중간관리자 36명을 구속하고, 104명을 불구속 입건하여 검찰에 송치했다고 10일 밝혔다. 이번 사건은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 사기, 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등 여러 혐의를 포괄하며, 조직적인 범죄 행태를 보인다는 점에서 심각성을 더한다. 특히, 140명 검거 인원 중 73명에게는 범죄단체 조직 혐의가 적용되어, 단순 사기 사건을 넘어 조직적이고 계획적인 범죄임을 시사한다.\수사 결과에 따르면, 이들은 불법적으로 입수한 개인정보 데이터베이스(DB)를 활용하여 무작위로 전화를 걸어 피해자들을 유인했다.
“과거 로또 사이트에서 손해 본 금액을 코인으로 환불해 주겠다”는 허위 정보를 통해 피해자들의 심리를 자극하고, 가짜 코인거래소 링크를 전송하여 회원 가입을 유도했다. 피해자들이 소액의 가상 코인을 입금하면, 이를 통해 신뢰를 쌓은 뒤, 다른 조직원들이 “보유 코인을 시세보다 비싸게 매입하겠다”는 감언이설로 추가 투자를 유도했다. 더 나아가, 추가 구매를 요구하거나, “투자 손실을 복구해 주겠다”, “비상장 주식을 공모가보다 싸게 위탁 매수해주겠다”는 등 다양한 수법으로 대포통장으로 돈을 송금받아 잠적하는 수법을 사용했다. 경찰은 자금세탁 총책의 진술을 토대로 총책과 가족의 주거지를 압수수색하여 현금 1억 8000만원을 압수했으며, 검찰과 협력하여 차량, 부동산 임대보증금 등 총 64억 5000만원 상당의 재산을 기소 전 추징보전 조치했다. 일부 조직원들은 수사망을 피해 전국 모텔을 전전하며 도피했으나, 끈질긴 잠복 수사 끝에 검거되었다. 또한, 검거 과정에서 마약 소지 및 투약 사실이 확인되어 마약류관리법 위반 혐의가 추가되었다.\이번 사건에는 폭력단체 B파 조직원들도 가담하여 범행의 조직성을 더욱 강화했다. 이들은 조직을 대표, 바지대표, 팀장, CS 관리자, 팀원 등으로 세분화하고, 내부 행동강령을 만들어 규율을 어기면 폭행·협박하는 등 엄격한 통솔 체계를 유지했다. 콜센터 사무실을 주기적으로 이전하고, 대포폰, 가명 사용, 메신저 비밀 대화방 등을 활용하여 철저하게 신분을 감추는 등 치밀한 수법으로 수사망을 피해왔다. 경찰은 현재 해외로 도피한 공범 4명에 대해 인터폴에 적색수배를 요청하고 추적을 진행 중이며, 현재까지 확인된 101억원 외에 수십억원대의 추가 피해가 있을 것으로 보고 여죄 수사에 집중하고 있다. 이번 사건은 조직적인 범죄 행태와 불법적인 개인정보 활용, 그리고 폭력조직의 연루 등 다양한 문제점을 드러내며, 금융 범죄의 심각성을 다시 한번 강조하고 있다. 경찰은 피해자 보호 및 추가 피해 방지를 위해 노력하는 한편, 관련자들에 대한 엄정한 처벌을 통해 유사 범죄 재발 방지에 힘쓸 예정이다. 수사 과정에서 확보된 증거를 바탕으로 추가 공범 및 자금 흐름을 추적하여, 사건의 전모를 밝히는 데 주력할 것이다. 또한, 피해자들에게 피해 회복을 위한 지원을 제공하고, 금융 사기 예방을 위한 홍보 활동을 강화할 계획이다
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