भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ़्तारी के बाद कई और भगोड़े कारोबारियों को लेकर चर्चा तेज है, जिनके प्रत्यर्पण का इंतज़ार भारतीय जांच एजेंसियां कर रही हैं.
बैंक का दावा था कि इन सभी अभियुक्तों ने बैंक के अधिकारियों के साथ साज़िश रची और बैंक को नुक़सान पहुंचाया. फ़रवरी 2018 को आंतरिक जांच पूरी होने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस फ़र्ज़ीवाड़े की जानकारी दी.
पीएनबी घोटाले में मेहुल चोकसी के साथ उनके भांजे नीरव मोदी भी प्रमुख अभियुक्त हैं पंजाब नेशनल बैंक में हुए हज़ारों करोड़ रुपए के घोटाले में नीरव मोदी भी एक अभियुक्त हैं. जनवरी, 2018 में नीरव मोदी ने भारत छोड़ दिया था.को 19 मार्च, 2019 को लंदन में होबर्न के मेट्रो बैंक ब्रांच से गिरफ़्तार किया गया, जहाँ वो अपना बैंक अकाउंट खुलवाने गए थे. मई, 2020 में लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यपर्ण का मामला चल रहा था. नीरव मोदी का परिवार पिछली कई पीढ़ियों से हीरे के कारोबार में शामिल रहा है. भारत में रीटेल ज्वैलरी की कंपनी गीतांजली समूह के प्रमुख मेहुल चोकसी के साथ नीरव मोदी ने क़रीब 10 साल तक काम किया.भारतीय एजेंसियां विजय माल्या को भारत लाने की क़ानूनी लड़ाई लड़ रही हैंमाल्या पर आरोप है कि उन्होंने अपनी किंगफ़िशर एयरलाइन कंपनी के लिए बैंकों से क़र्ज़ लिया और उसे बिना चुकाए वो विदेश चले गए. किंगफ़िशर एयरलाइन ख़स्ताहाल होने के बाद बंद हो चुकी है. विजय माल्या मार्च, 2016 में ब्रिटेन चले गए थे. तभी से वो लंदन में रह रहे हैं. भारतीय एजेंसियां ब्रिटेन के कोर्ट में माल्या को भारत लाने की क़ानूनी लड़ाई लड़ रही हैं. दरअसल, भारत और ब्रिटेन ने 1992 में प्रत्यर्पण संधि पर दस्तखत किए थे, लेकिन इसके बाद से केवल एक ही व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जा सका है.मोदी पर आईपीएल के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नीलामी में कथित तौर पर हेराफेरी करने के लिए आरोप हैं. हालांकि, उन्होंने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है. इस बीच, भारत ने उनके प्रत्यर्पण के कई असफल प्रयास किये हैं. दरअसल, ललित मोदी ने साल 2008 में आईपीएल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो अब अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है. ललित मोदी के ख़िलाफ़ मुख्य आरोप साल 2010 में दो टीम फ्रेंचाइजी की नीलामी के दौरान हेराफेरी से संबंधित हैं. उन पर बिना अनुमति के प्रसारण और इंटरनेट अधिकार बेचने के भी आरोप लगे थे. साल 2013 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ललित मोदी पर आजीवन क्रिकेट गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था.गुजरात के एक बड़े कारोबारी नितिन संदेसरा, जो 5,700 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य अभियुक्त हैं. स्टर्लिंग बायोटेक के मालिक नितिन जे. संदेसरा को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है. इस मामले में हितेश नरेंद्रभाई पटेल, दीप्ति संदेसरा और चेतन संदेसरा पर भी आरोप हैं. साल 2017 में दोनों एजेंसियों की जांच शुरू करने के कुछ दिन पहले ये परिवार भारत छोड़कर दुबई के रास्ते नाइजीरिया भाग गया था. संदेसरा परिवार ने उसी समय सेपीएम मोदी के 'मुसलमान नौजवानों और पंक्चर' वाले बयान पर कांग्रेस और ओवैसी की प्रतिक्रिया, क्या बोले?मुर्शिदाबाद में वक़्फ़ संशोधन क़ानून के ख़िलाफ़ हुए प्रदर्शन में हिंसा कैसे भड़की?यूक्रेन ने जिस भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर रूसी हमले का किया दावा, वो कौन है?वक़्फ़ संशोधन क़ानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ हिंसक, मुर्शिदाबाद में तीन लोगों की मौतअरबों रुपये के घाटे में चल रही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कैसे हुआ मुनाफ़ा?पीरियड्स में छात्रा को स्कूल की सीढ़ियों पर बैठाकर परीक्षा दिलाने का पूरा मामला क्या है
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