قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.
قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب . وقامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب .
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق و قدرت الممتلكات بـ ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
جهات التحقيق تحريات المباحث خام الذهب التنقيب غير المشروع
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه نتاج الاتجار بالنقد الأجنبي في الإسكندريةألقى ضباط مباحث الإسكندرية، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات؛ لاتهامه بغسل مبلغ 50 مليون جنيه، متحصله من نشاطه
Read more »
لتغطية خسارة المراهنات.. حبس موظف اختلس مليون جنيه من شركة بالشيخ زايدقررت النيابة العامة، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باختلاس مليون جنيه من عهدته بإحدى الشركات بالشيخ زايد، كما أمرت النيابة
Read more »
ضبط لصوص المتاجر والهواتف المحمولة فى القاهرةتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص 'يحملون جنسية إحدى الدول') بدائرة قسم شرطة عابدين ، لقيامهم بسرقة ( هاتف محمول – مبلغ مالى – مجموعة من الإكسسوارات)
Read more »
اعترافات لص الهواتف المحمولة بالظاهر: نفذت 5 جرائم بأسلوب المغافلةأدلى عاطل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بمزوالته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة الظاهر بأسلوب المغافلة والاتجار فى المواد المخدرة.
Read more »
قرار عاجل من النيابة الأردنية ضد زوج آية عادل وتوصية بشأن أطفالهاتعد قضية وفاة الفنانة التشكيلية آية عادل واحدة من القضايا المثيرة التي شغلت الرأي العام في الأردن .. المزيد ..
Read more »
زوجة تطالب بتمكينها من مسكن الحضانة.. باع عشرتى وطردنىأقامت زوجة طلب تمكين من منزل الزوجية البالغ قيمته 3.7 مليون جنيه، ودعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد زواج دام 19 عام، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت طرده لها وتهديدها.
Read more »