ألقى ضباط مباحث الإسكندرية، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات؛ لاتهامه بغسل مبلغ 50 مليون جنيه، متحصله من نشاطه
ذكرى وفاة أم كلثوم. لماذا لم يكتمل زواج كوكب الشرق من خال الملك فاروق؟البابا تواضروس يروي ذكرياته مع الكاتدرائية وتخليد شهداء ليبيا: جعلنا 15 فبراير عيدًاعمرو أديب عن تصريح ترامب بخصوص ضم إسرائيل للضفة: الأمور تبدو سوداء3 فبراير 2025.
ذكرى وفاة أم كلثوم.. لماذا لم يكتمل زواج كوكب الشرق من خال الملك فاروق؟البابا تواضروس يروي ذكرياته مع الكاتدرائية وتخليد شهداء ليبيا: جعلنا 15 فبراير عيدًاعمرو أديب عن تصريح ترامب بخصوص ضم إسرائيل للضفة: الأمور تبدو سوداء3 فبراير 2025.. ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليومألقى ضباط مباحث الإسكندرية، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات؛ لاتهامه بغسل مبلغ 50 مليون جنيه، متحصله من نشاطه في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا ضباط من مباحث الأموال العامة ومكافحة الجريمة المنظمة؛ يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص؛ لقيامه بغسل أموال متحصله من نشاطه في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع. وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بغسل الأموال المحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي، عن طريق"تأسيس الشركات والإستثمار فيها، وشراء الوحدات السكنية والإدارية، والمحال التجارية، واللعقارات والأراضى والسيارات"، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ 50 مليون جنيه. ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الثلاثاء، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الفحص، أقر بنشاطه، فتم احتجازه على ذمة التحريات، وتحريز المضبوطات والتحفظ على الممتلكات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.محاكمة 6 موظفين بالبنك الزراعي لاختلاس 273 مليون جنيه بأسيوط بالسجن المؤبد للأول والمشدد لبقية المتهمين
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بالاتجار فى العملة خارج نطاق السوق المصرفيةتباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين اشتركوا مع سيدة في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية.
Read more »
استجواب متهمان غسلا 75 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدراتتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 75 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة
Read more »
أخفى 100 مليون جنيه.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملةتباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، خلف أنشطة مشروعة..
Read more »
تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بغسل 21 مليون جنيهتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 21 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
Read more »
تجديد حبس متهم بغسل 11 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في العملةجدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم قام بغسل قرابة 11 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات.
Read more »
تفاصيل التحقيق مع متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المخدراتتستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة .
Read more »