'النيابة' تكشف تفاصيل التحقيقات مع تشكيل عصابي هرَّب أكثر من 100 مليون ريال للخارج
أصدرت النيابة العامة بياناً، اليوم ، أوضحت فيه تفاصيل التحقيقات التي أجرتها مع الشبكة العصابية المنظمة التي امتهنت تحويل الأموال خارج الدولة بطرق وأساليب احتيالية مخالفة للأنظمة.
وأوضحت أن التشكيل العصابي يتألف من 11 متهماً، أحدهم مواطن مكَّن الآخرين من استغلال سجلاته ومنشآته التجارية وحساباته البنكية في تنفيذ عدة جرائم، والبقية من إحدى الجنسيات العربية في مدينة الرياض ومحافظة جدة. وأضافت أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة، عن طريق ربط معطيات الجريمة ودراسة نمطها الإجرامي والملاءة المالية للمتهمين والمخرجات الحسابية للأنشطة التجارية والتحقيق المالي، تكشَّفت عن وجود جرائم عمليات غسل وتبييض للأموال بإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة.
وأشارت إلى أنه بتدفق حوالات بمبالغ مالية عالية مجهولة المصدر تبين أنها تجاوزت الـ 100 مليون ريال عبر كيانات تجارية متنوعة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، ومبلغ قدره 700 ألف ريال ضُبط بحوزتهم معد للتحويل للخارج، كما تم إيقاف حوالات بنكية تجاوزت 10 ملايين ريال. وأكدت أن هذه الجرائم والسلوكيات مجرمة طبقاً لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك والتستر التجاري، مثنية على تعاون رئاسة أمن الدولة وشرطة منطقة الرياض، ودقة التنسيق والتنظيم مع النيابة العامة وسرعة إنجاز وإنفاذ إجراءات القضية طبقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
النيابة تكشف تشكيلاً عصابياً هرَّب أكثر من 100 مليون ريال للخارجصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن كشف شبكة عصابية منظمة امتهنت تحويل الأموال إلى خارج الدولة بطرق ...
Read more »
النيابة العامة السعودية تكشف تنظيماً عصابياً هرب أكثر من 100 مليون ريالكشفت النيابة العامة في السعودية وجود تنظيم عصابي تخصص في تهريب مبالغ مالية تجاوزت مائة مليون ريال إلى خارج المملكة.وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن كشف شبكة عصابية منظمة امتهنت تحويل الأموال إلى خارج الدولة بطرق وأساليب احتيالية مخالفة لأحكام ال
Read more »
وزيرة الصحة المصرية تكشف عن المحافظات الأكثر والأقل في الإصابات بفيروس كوروناكشفت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اليوم الأربعاء، عن المحافظات المصرية الأقل إصابة بفيروس كورونا، وفقا لإجراءات التقصي التي تقوم بها الوزارة.
Read more »
ابنة رجاء الجداوي تكشف حالة والدتها بعد دخولها العناية المركزةقالت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، عبر صفحتها على موقع فيسبوك، إن والدتها دخلت العناية المركزة، لكنها لم تفقد الوعي، إثر إصابتها بمرض كوفيد-19.
Read more »
لغة الجسد تكشف ثقة الأطفال بأنفسهميعد الأطفال الذين يعقدون أذرعهم غير واثقين من أنفسهم، وفي وضعية دفاعية. أما هؤلاء الذين يجعلون أنفسهم يبدون أطول، فلديهم ثقة في أنفسهم. وفي حين أن ما سبق قد يبدو ملاحظات سطحية، فإن لغة الجسد هذه عميقة، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ويقول الباحثون إن ا
Read more »