كشفت النيابة العامة في السعودية وجود تنظيم عصابي تخصص في تهريب مبالغ مالية تجاوزت مائة مليون ريال إلى خارج المملكة.وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن كشف شبكة عصابية منظمة امتهنت تحويل الأموال إلى خارج الدولة بطرق وأساليب احتيالية مخالفة لأحكام ال
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»
كشفت النيابة العامة في السعودية وجود تنظيم عصابي تخصص في تهريب مبالغ مالية تجاوزت مائة مليون ريال إلى خارج المملكة. وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة عن كشف شبكة عصابية منظمة امتهنت تحويل الأموال إلى خارج الدولة بطرق وأساليب احتيالية مخالفة لأحكام الأنظمة ذات العلاقة. وأوضح أن هذا التشكيل العصابي يتألف من عشرة متهمين أحدهم مواطن مكَن الآخرين من استغلال سجلاته ومنشآته التجارية وحساباته البنكية في تنفيذ عدة جرائم والبقية من إحدى الجنسيات العربية في مدينة الرياض ومحافظة جدة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة عن طريق ربط معطيات الجريمة، ودرس نمطها الإجرامي والملاءة المالية للمتهمين والمخرجات الحسابية للأنشطة التجارية والتحقيق المالي تكشَفت عن وجود جرائم عمليات غسل وتبييض للأموال بإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، بتدفق حوالات بمبالغ مالية عالية مجهولة المصدر تجاوزت المائة مليون ريال عبر كيانات تجارية متنوعة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، ومبلغ قدره سبعمائة ألف ريال ضبط بحوزتهم معد للتحويل للخارج كما تم إيقاف حوالات...
وأكد المصدر أن هذه الجرائم والسلوكيات مجرمة طبقاً لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك والتستر التجاري. وأثنى على حسن تعاون رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة التحريات المالية وشرطة منطقة الرياض ودقة التنسيق والتنظيم مع النيابة العامة وسرعة إنجاز وإنفاذ إجراءات القضية طبقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، مما أسهم بشكل فاعل في إنجاز الإجراء على أكمل وجه.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
قانونية لـ'سبق': تعيين المرأة في النيابة العامة تعزيزًا لدورها في تنمية المجتمععلقت المحامية ريم محمد لـ'سبق'، حول صدور أمر ملكي بتعيين دفعة جديدة من النساء على مرتبة 'ملازم تحقيق' في النيابة العامة قائلة، إن هذه الخطوة تعزز مكان
Read more »
الولايات المتحدة: النيابة العامة تشدد الاتهامات في قضية جورج فلويدأعاد النائب العام بولاية مينيسوتا الأمريكية توصيف وقائع وفاة جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقي الذي لقي حتفه أثناء قيام عناصر من الشرطة بتوقيفه في مدينة مينيابوليس، ما أثار موجة عارمة من الاحتجاجات…
Read more »
دعوات لمقاطعة امتحانات الثانوية العامة في مصرحملة لمقاطعة الامتحانات الثانوية في مصر، بعد فشل الدعوة لإلغائها، ووضع حلول بديلة، بسبب تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19.
Read more »
فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة اليوم وحتى 12 ذي القعدةأعلنت هيئة تقويم التعليم عن فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة اعتبارًا من اليوم وحتى 12 من ذي الق...
Read more »
منع انتخاب مرشح تركيا بالتزكية رئيساً للجمعية العامة للأمم المتحدةمارست الإمارات العربية المتحدة، وأرمينيا، وقبرص، واليونان، حقّ النقض (الفيتو) لمنع انتخاب المرشح التركي فولكان بوزكير بالتزكية رئيساً للدورة السنوية الـ75 الراهنة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة تعكس الاعتراضات والانقسامات التي يثيرها ترشيح ترك
Read more »
بدءاً من اليوم.. 'تقويم التعليم' تعلن فتح الباب للتسجيل لاختبار القدرات العامةبدءاً من اليوم.. 'تقويم التعليم' تعلن فتح الباب للتسجيل لاختبار القدرات العامة التحصيلي
Read more »