Ограничения для денежных переводов без открытия банковского счета нужны для борьбы с преступными доходами. Об этом 12 мая «Известиям» рассказал кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
Ограничения для денежных переводов без открытия банковского счета нужны для борьбы с преступными доходами. Об этом 12 мая «Известиям» рассказал кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.
На территории России с 30 мая начнут действовать новые правила, по которым люди, не открывшие банковский счет, не смогут переводить более 100 тыс. рублей. Если сумма окажется выше, человеку придется пройти полную идентификацию личности в банке. «Доходы, которые имеют серый характер, нелегальные отчасти, как правило, уходят в наличные, либо циркулируют по каким-то нелегальным каналам. И всегда есть большая проблема для того, чтобы действительно это всё проводить через банковские счета», — отметил эксперт. Он добавил, что сейчас люди, которые не хотят открывать счет в банке, чаще всего используют наличные, передавая их в конвертах, книгах, пакетах и прочее. По словам Бархоты, новая мера позволит легализовать «серые» средства, например, некоторые доходы самозанятых. «Сумма 100 тыс. приблизительно соответствует сейчас находящимся в серой зоне по заработкам, в том числе самозанятым. И если разрешить совершать эти операции без открытия счета, часть средств отправится в легальный канал. То есть будет находиться в правовом поле Российской Федерации», — заключил эксперт. Легок на заем: в России уменьшилось количество финансовых пирамид Какие уловки чаще всего используют мошенники и как не стать их жертвами Председатель коллегии адвокатов «ВМ-право» Денис Цыплаков 28 апреля сообщил о том, что проблема вовлечения детей и подростков в дропперские схемы требует срочного внимания со стороны родителей, правоохранительных органов и финансовых институтов. Адвокат подчеркнул, что не все случаи подпадают под уголовное преследование. Например, если человек случайно получил незаконно выведенные деньги и вернул их, это не считается преступлением — нет умысла. Но если карту передали за вознаграждение, то это уже соучастие.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Эксперт Юшков: ЕС ищет лазейку для отказа от газа РФ без ущерба для себяВенгрия и Словакия уже демонстративно отказались демонстрировать готовность блокировать антироссийские инициативы, заявил эксперт.
Read more »
Эксперт назвал вредоносные приложения, из-за которых списываются деньги со счетаНекоторые мобильные приложения, маскируясь под полезные утилиты или банковские интерфейсы, могут незаметно списывать деньги со счета владельца.
Read more »
Эксперт Межевич назвал цель провокации Эстонии с отправкой войск на УкраинуЭстония в последнее время специализируется на психологических операциях, отметил Межевич.
Read more »
В РФ начнет действовать лимит на разовые денежные переводы без открытия счетаПрофессор Войлуков: с 30 мая в РФ ограничат денежные переводы без открытия счета
Read more »
Коммунальные битвы. Хорошая УК может снизить счета за услуги ЖКХЭксперт объяснил, на сколько могут сократиться счета за коммуналку при грамотном управлении многоквартирным домом.
Read more »
С 30 мая в России введут лимит на переводы без открытия счетаВ РФ смогут переводить не более 100 тысяч рублей при упрощенной идентификации
Read more »