Die Finanzaufsicht Bafin knöpft sich nach SPIEGEL-Informationen mit drastischen Maßnahmen und Worten die als »Effenberg-Bank« bekannt gewordene Volks- und Raiffeisenbank Bad Salzungen Schmalkalden vor.
Wegen riskanter Geschäfte, mangelhafter Risikokultur, fragwürdiger Informationen sowie Bedenken an der Geldwäschepräventionsfunktion muss die Bank auf Anweisung der Bafin ihre Eigenkapitalquote von acht auf 14 Prozent erhöhen, geht aus einem Schreiben der Aufsicht vom 4. September 2023 an das Institut hervor.
Auch der Volksbankenverband BVR zürnt und macht der Bankführung in einem Schreiben vom vom 21. September, das dem SPIEGEL ebenfalls vorliegt, schwere Vorwürfe. Die Rede ist von erheblichen Lücken im internen Überwachungssystem, einer »kritischen wie ungeklärten Risikolage« und dem offenkundigen Desinteresse der Bankführung, daran etwas zu ändern.
Die Volksbank macht seit Jahren Schlagzeilen, vor allem wegen ihres Engagements im Geschäftsfeld Fußballfinanzierung. Ihr Mitarbeiter Stefan Effenberg, Ex-Nationalspieler und Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern München, soll für die Bank seine Kontakte in die Kickerszene ausspielen. Dieses Engagement ist aber nicht Gegenstand der Brandbriefe von Bafin und BVR. Sie stören sich an Geschäften wie dem Verkauf einer Immobilie in Weimar für zwölf Millionen Euro im Jahr 2022. Käufer der Immobilie soll eine 100-prozentige Tochter der Volksbank sein, die, der Verkauf also mithin eine Art In-sich-Geschäft.
Auch Kreditengagements sehen Bafin und BVR kritisch, ebenso die Beteiligung der Volksbank an der »Grosstanklager-Ölhafen-Rostock GmbH« . Die sei, so der BVR, nicht nur in Bezug auf die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank massiv erklärungsbedürftig. Sondern auch wegen des Verkäufers der Anteile an die Bank, der Firmadie in Verbindung mit dem Geschäftsmann Valentin Fischer steht.
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