Minimaal 10,5 miljard euro aan Russisch geld is vorig jaar doelbewust naar of vanuit Nederland overgemaakt om de EU-sancties tegen Rusland te omzeilen of zelfs te overtreden. Dat blijkt uit cijfers die zijn opgevraagd door EenVandaag.
Het gaat om gegevens die de Financial Intelligence Unit Nederland op verzoek aan EenVandaag heeft verstrekt. Deze Nederlandse financiële inlichtingeneenheid doet onderzoek naar transacties om bijvoorbeeld witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen.
Bekijk ook Omvang vermoedelijk groter De verdachte transacties zijn samen goed voor 10,5 miljard euro. De FIU zegt expliciet dat dat bedrag berust op transacties die gemeld zijn en dat de daadwerkelijke omvang vermoedelijk groter is. Volgens de dienst gaat namelijk een aanzienlijk deel van de Russische miljarden dóór het Nederlandse bankstelsel heen en gaat het vaak om bedragen die niet in Nederland blijven.
Het geld bleek bedoeld voor de bestelling van een partij munitie, titanium platen en microchips in een derde land. De goederen moesten vanuit dat land via weer een ander land uiteindelijk naar Rusland gaan. De lading, inclusief de munitie, kon door snel handelen op tijd in beslag worden genomen. Bekijk ook Voormalige Sovjetstaten Saskia Rietbroek is directeur van de internationaal opererende Association of Certified Sanctions Specialists en maakt deel uit van een Europese stuurgroep van specialisten die met name in de 'uitwijklanden' bedrijven en bestuurders waarschuwt voor de risico's van export naar Rusland waarbij de sancties worden omzeild.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
WK-exit voor Nederland: Spanje dompelt Leeuwinnen in verlenging in rouwNederland is na een verlenging uitgeschakeld op het WK.
Read more »
Thuisblijven hoeft niet meer: ruime meerderheid voor afschaffen basisadviezen tegen corona, kwetsbaren bang voor risico’sHet kabinet besloot vandaag om de basisadviezen voor corona af te schaffen. Een ruime meerderheid (71 procent) vindt dit een goede zaak. Ook ouderen zijn voor. Veel mensen met een kwetsbare gezondheid vinden dat het te snel gaat.
Read more »
Boete voor Twitter voor niet meewerken aan onderzoek naar TrumpAfgelopen januari kreeg Twitter een dwangbevel om data vrij te geven over de oud-president. Het weigerde, en kreeg daarvoor 350.000 euro boete.
Read more »
'Ajax is klaar voor Heracles, maar niet voor de rest van het seizoen'Ajax trainde vandaag open voor de media, gevolgd door een persmoment met hoofdtrainer Maurice Steijn. Stef de Bont was present en concludeerde dat er nog een hoop werk te verzetten is.
Read more »
Dit is het nieuwe Go Ahead: minimaal tien Zweedse goalsDe nummer elf van het afgelopen Eredivisie-seizoen durft verder omhoog te kijken. Zo vlak voor de competitiestart een blik op de trots van De Adelaarshorst.
Read more »