Andere bedrijven maakten misbruik van de groothandel, die volgens justitie niet doorhad dat het crimineel geld witwaste via de eigen bankrekeningen.
Een Amsterdamse parfumgroothandel moet een geldboete van 199.000 euro betalen omdat via de bankrekeningen van het bedrijf bijna 40 miljoen euro is witgewassen. Andere bedrijven maakten misbruik van de groothandel, die volgens justitie niet doorhad dat het crimineel geld witwaste. Dit gebeurde vooral via zogenaamde betalingen door derden, waarbij bestellingen betaald werden door een andere partij dan die de bestelling plaatste.
000 euro aan parfum. Vervolgens werd de rekening betaald door allemaal verschillende bedrijven die diverse losse bedragen overmaakten. Veel van deze bedrijven doken op in buitenlandse strafrechtelijke dossiers. 'Het parfumbedrijf kon dit natuurlijk niet weten', stelt het Openbaar Ministerie . Wel wordt Prestige Perfumes verantwoordelijk gehouden voor het niet naleven van de eigen antiwitwasrichtlijnen.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Man schiet twee familieleden dood in Duitsland, twee anderen zwaargewondVolgens de Duitse omroep SWR schoot een man zijn 84-jarige moeder en 24-jarige zoon dood. De dader zou een jager zijn.
Read more »
Twee blijvertjes en twee nieuwkomers: zo zijn de Europese topfuncties verdeeldDe regeringsleiders zijn het op de EU-top onverwacht snel met elkaar eens geworden.
Read more »
Überpechvogel Andersen krijgt twee VAR-beslissingen in twee minuten tegenLees meer
Read more »
'Mutaties in staf van Bosz bij PSV: twee assistenten komen, twee assistenten gaan'Meerdere mutaties hebben plaatsgevonden in de staf van Peter Bosz bij PSV. Theo Lucius (foto) en Kevin Begois zijn de nieuwe gezichten, terwijl Tim Wolf en Abe Knoop plaatsmaken.
Read more »
Boete en voorwaardelijke straf Bellingham • Vanavond twee absolute EK-krakersWelkom bij het liveblog van het EK voetbal. Het is de dag van de eerste twee kwartfinales, twee heuse krakers: Spanje-Duitsland en Portugal-Frankrijk.
Read more »
Boete en voorwaardelijke straf Bellingham • Vanavond twee absolute EK-krakersWelkom bij het liveblog van het EK voetbal. Het is de dag van de eerste twee kwartfinales, twee heuse krakers: Spanje-Duitsland en Portugal-Frankrijk.
Read more »