Die milliardenschwere Neobank hat Defizite bei der Geldwäscheprävention. Zwei andere Bereiche erklärt Co-Chef Tayenthal dagegen nun für problemfrei.
habe „trotz einiger Fortschritte nach wie vor Defizite in seinen Systemen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“, erklärte die Bafin am Montag.
„Zur Risikoreduzierung“ verlängert die Finanzaufsicht die seit November 2021 bestehende Wachstumsbeschränkung von 50.000 Neukunden pro Monat. Auch der im Mai 2021 eingesetzte Sonderbeauftragte, der die Abstellung der Mängel überwachen soll, bleibt installiert. Die Behörde hatte dem N26-Management Finanzkreisen zufolge bereits Anfang des Jahres in einem Gespräch deutlich gemacht,
In der Anordnung 2021 habe die Bafin dagegen noch umfassender die Überwachung von Kundentransaktionen, die Geldwäscheprävention sowie die Überprüfung von Kunden kritisiert. „Hintergrund war, dass N26-Konten in der Vergangenheit zu oft zum Betrug von Dritten verwendet worden waren“, sagte Tayenthal. „Dabei haben Personen beispielsweise ein Handy online verkauft, die Ware aber nicht zugestellt und für die Transaktion ein N26-Konto genutzt.
Die Bafin äußerte sich nicht dazu, wann die Einschränkungen wegfallen oder gelockert werden könnten. Sie machte jedoch grundsätzlich deutlich, dass sie nicht auf der Bremse stehen wird, wenn die Defizite behoben sind.
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