São cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão no Triângulo Mineiro
Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios de contabilidade e empresas participantes do esquema, nas cidades de Uberaba e Delta, no Triângulo Mineiro, além da cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo.
As investigações começaram por meio de trabalho de auditoria da Receita Estadual, que identificou o funcionamento do esquema criminoso e levou o caso ao Ministério Público, para apuração conjunta.Segundo o Cira, a investigação apontou que diversas pessoas se associaram para a prática de sonegação fiscal estruturada, utilizando dezenas de empresas para a sistemática emissão de notas fiscais ideologicamente falsas.
“Essas notas frias se prestavam a simular operações comerciais, acobertar a aquisição de gado de origem clandestina em favor de frigoríficos e acobertar operações comerciais praticadas por terceiros, deslocando a responsabilidade tributária a empresas de fachada. Além disso, as empresas de fachada foram utilizadas para a movimentação de centenas de milhões de reais de forma dissimulada, ao longo de mais de cinco anos”.
A Receita Estadual ainda apontou que o total das operações fraudulentas realizadas pelo grupo alcançou valores superiores a R$ 1 bilhão. Parte das empresas que foram instrumentalizadas para a sonegação fiscal já foram autuadas pela Receita Estadual e são devedoras de cerca de R$ 80 milhões ao estado mineiro.
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