Conforme a investigação, esquema teria movimentado quase 6 milhões de reais
que teria movimentado quase 6 bilhões de reais.
Ao todo, foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 40 de busca e apreensão nos estados de Roraima, Amazonas, Goiás e Distrito Federal.Segundo as investigações, o esquema envolveria o contrabando de ouro venezuelano, o qual entraria clandestinamente no Brasil como pagamento pela exportação de alimentos por mercados de Roraima e do Amazonas.
As transportadoras contratadas para o envio escondiam o ouro contrabandeado no interior dos caminhões, que entravam em Roraima sem os procedimentos de fiscalização necessários, bem como, sem o pagamento de impostos devidos. Posteriormente, o minério seria comprado por outros integrantes do esquema e enviado para empresas atuantes no ramo de exploração de minério aurífero, responsáveis por concretizar o pagamento aos supermercados e às distribuidoras de alimentos.
Ainda segundo a PF, os principais investigados no esquema poderiam também ter envolvimento com a exploração clandestina do minério emAlém das prisões e buscas, a Justiça de Roraima autorizou também o bloqueio de recursos financeiros e de veículos e aeronaves em nome dos investigados.
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