Plataforma, criada por auditores fiscais e analistas tributários, utiliza algoritmos de inteligência artificial e de redes complexas para potencializar análise dos dados fiscais
Plataforma, criada por auditores fiscais e analistas tributários, utiliza algoritmos de inteligência artificial e de redes complexas para potencializar análise dos dados fiscaisinformou, hoje, que uma nova tecnologia de monitoramento de movimentações financeiras já conseguiu identificar operações fraudulentas e de sonegação fiscal com criptomoedas que somam cerca de R$ 1 bilhão.
Com isso, já pode identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas. Em outro caso, ainda com o uso da nova plataforma, foi possível constatar um esquema de sonegação fiscal, envolvendo também lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, no qual foram movimentados mais de R$ 350 milhões.
Nesse processo, também aponta as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais, destacando que tem sido crescente o uso de stablecoins, criptomoedas pareadas a ativos reais, principalmente o dólar.
Sonegação Fiscal Moedas Digitais Criptoativos
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