Trinta e seis pessoas foram presas em uma megaoperação policial nesta terça-feira (25) na Costa Rica, entre elas juízes, advogados e dois chefes espanhóis de um grupo especializado em roubo de propriedades e lavagem de dinheiro por meio de...
Trinta e seis pessoas foram presas em uma megaoperação policial nesta terça-feira na Costa Rica, entre elas juízes, advogados e dois chefes espanhóis de um grupo especializado em roubo de propriedades e lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas, anunciou o diretor do Órgão de Investigação Judicial , Randall Zúñiga.
Trata-se de"uma organização criminosa bastante consolidada", suspeita de"roubar propriedades de pessoas no país e legitimá-las a terceiros", informou Zúñiga, em entrevista coletiva. Segundo a investigação, que começou há mais de dois anos, a rede lavava dinheiro de propriedades roubadas por meio da compra de criptomoedas."Em uma única transação, foram movimentados US$ 13 milhões em bitcoins", comentou Zúñiga.O grupo usava os serviços de especialistas em criptomoedas, e seus líderes eram dois cidadãos espanhóis, de 41 e 42 anos, sem status migratório regular na Costa Rica.
Durante a operação, que envolveu cerca de 500 agentes do OIJ, foram realizadas 47 incursões em todo o país, que resultaram na prisão de 36 indivíduos. Segundo Zúñiga, todos foram acusados de"fraude registral, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Foram presos advogados, notários e funcionários públicos, incluindo cinco agentes de trânsito".
O grupo tinha como"atividade paralela" linhas de transporte público com ônibus privados, e usava os agentes de trânsito para multar os concorrentes e"poder tirá-los de circulação", explicou o diretor.Leonardo Sakamoto
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