Bank Negara berkata TNG Digital Sdn Bhd (TNGD) menerima dua individu dikenakan sekatan bawah Amla.
Bank Negara berkata TNG Digital Sdn Bhd membayar denda RM600,000 pada 31 Mei lalu.
PETALING JAYA: Touch ‘n Go didenda RM600,000 oleh Bank Negara kerana melanggar Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 . BNM berkata, pihaknya mengenakan penalti kewangan pentadbiran ke atas TNG Digital Sdn Bhd pada 18 Mei selepas ia secara berasingan menerima dua individu yang dikenakan sekatan bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 atau Amla.
Dalam kenyataan, BNM berkata tindakan itu merupakan pelanggaran FSA kerana TNGD gagal menjalankan penapisan sekatan ke atas nama pelanggannya. Bank pusat itu berkata, TNGD juga tidak membuat pengesahan dan pertanyaan lanjut untuk menentukan sama ada pelanggan mereka termasuk dalam senarai resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu atau senarai Kementerian Dalam Negeri.Subscribe to our newsletter and get news delivered to your mailbox.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
TNG Digital fined RM 600K by BNM for allowing sanctioned individuals to use the TnG eWalletTNG Digital was fined by BNM because two individuals sanctioned by the government of Malaysia got access to the TnG eWallet
Read more »
Touch ‘n Go fined RM600,000 for violating Financial Services ActBank Negara Malaysia says TNG Digital had onboarded two people sanctioned under anti-money laundering legislation.
Read more »
Kerajaan komited perkukuh penyampaian perkhidmatanKERAJAAN Sabah komited untuk memperkukuh penyampaian perkhidmatannya dengan memperkasakan pentadbiran dan kelengkapan peralatan digital untuk anggota perkhidmatan di negeri ini.
Read more »
Aaron: Akta Muzium digubal untuk kawal selia muziumKUALA LUMPUR: Kementerian Perpaduan Negara sedang menggubal akta baharu yang dikenali sebagai Akta Muzium bagi mengawal selia aktiviti berkaitan muziu...
Read more »
Orang ramai mula hadir sambutan Hari Kebangsaan seawal 4 pagiKemudahan perkhidmatan MRT antara menjadi pilihan para pengguna perkhidmatan awam itu untuk hadir ke lokasi bertempat di Dataran Putrajaya.
Read more »
Kerajaan siasat amalan buruh tak beretika di kilang panel solarEmpat kontraktor yang disiasat terbabit dalam menyediakan perkhidmatan kawalan keselamatan, pembersihan, penyelenggaraan bangunan dan pergudangan.
Read more »