O departamento governamental dos EUA alertou os provedores de serviços de ativos virtuais e outras instituições financeiras para “identificar e relatar transações suspeitas” relacionadas a grupos terroristas
A Rede de Repressão a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ou FinCEN, emitiu um alerta para instituições financeiras como parte dos esforços para identificar “atividades suspeitas” relacionadas ao
O departamento governamental alertou os provedores de serviços de negócios virtuais e outras instituições para “identificar e relatar transações suspeitas” potencialmente ligadas ao Hamas. Today, Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network announced a proposed rule to increase transparency around international Convertible Virtual Currency Mixing to combat its use by malicious actors including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, & the DPRK.
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