La Comercializadora y Exportadora BCM (Ciexport BCM) ha sido objeto de una orden de suspensión inmediata de actividades por parte de la Superintendencia Financiera.
La Comercializadora y Exportadora BCM, Ciexport BCM, ha sido objeto de una orden de suspensión inmediata de actividades por parte de la Superintendencia Financiera. La medida se tomó tras descubrirse actividades ilegales de captación y recaudo de fondos del público por parte de la sociedad C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M .
Sin embargo, la Superintendencia encontró irregularidades en esta actividad y remitió el caso a la Superintendencia de Sociedades y a la Fiscalía General de la Nación para investigaciones penales. La sociedad C.I. Export B.C.M, constituida en 2021, ha sido dirigida por diferentes representantes legales, pero las investigaciones sugieren que el número de personas afectadas y los montos comprometidos podrían ser mucho mayores de lo inicialmente reportado.
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