La imputación se adelantó por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero, y enriquecimiento ilícito de particulares.
A la cárcel fueron enviados cinco de los seis empresarios vinculados a una investigación de la Fiscalía que los acusa de haber estafado a más de 120.000 personas a través de un proyecto de criptomonedas.Carlos Enrique Vieda, director especializado contra el Lavado de Activos, contó que en medio de las indagaciones y la recolección de pruebas estimaron que las víctimas entregaron más de $130.000 millones, pero nunca recibieron las ganancias prometidas.
“Estas personas habrían creado un holding del que harían parte al menos 14 empresas utilizadas para darle apariencia de legalidad a transacciones realizadas con monedas virtuales y por las que ofrecían jugosos dividendos. Las monedas virtuales eran ofrecidas en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos con el supuesto de que los inversores obtendrían rendimientos del 0.5 % diario a 12 % mensual”, detalló Vieda.
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