El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó información sobre facilitadores financieros del partido político-paramilitar y uno de estos opera desde el Caribe colombiano.
, según registros de la Cámara de Comercio de esta ciudad, operaba la empresa, constituida en el año 2015 y cuya última renovación de matrícula figura para el 31 de marzo de 2022.
Para el organismo estadounidense Amer y sus asociados administraban esa sociedad comercial en representación de Hezbolá, que incluye“Esta medida de vigilancia y control se dirige a siete personas y entidades clave que forman parte de esta red que genera ingresos para las actividades terroristas de Hezbolá y posibilita la presencia del grupo terrorista y sus actividades nefastas en América Latina.
Por ello, según la entidad, todos los bienes y participaciones en inmuebles de las personas y entidades nombradas, en forma individual o junto con terceros alcanzados por bloqueos, que se encuentren en Estados Unidos o en poder o bajo el control de personas estadounidenses,La investigación extiende que la firma constituida en Barranquilla Zanga S.A.S. recibió transferencias por un total de aproximadamente USD40.
De acuerdo con las autoridades argentinas, Akil Rada habría sido el emisario que llevó los detonadores usados para el ataque a la AMIA y la embajada de Israel. Y que entró a la Argentina en 1992, antes del ataque a la embajada de Israel, por la Triple Frontera, y, pero luego su centro de operaciones se trasladó a la isla de Margarita en Venezuela.
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