Ermittlungen: Das steckt hinter der Durchsuchung bei der Deutschen Bank
hat viel Erfahrung mit ungebetenen Gästen aus den Reihen der Strafjustiz. Und sie hat eine besondere Beziehung zur Staatsanwaltschaft Frankfurt, die es schon häufiger mit Deutschlands größtem Geldhaus aufgenommen hat. Nach längerer Zeit haben beide Seiten ihre Beziehung jetzt aufgefrischt. Am Freitag durchsuchten Fahnder der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamts und Beamte der Finanzaufsicht Bafin Räume der Bank in Frankfurt.
Die Staatsanwaltschaft bestätigte zunächst lediglich, dass es einen Durchsuchungsbeschluss gebe."Weitere Auskünfte können derzeit aufgrund der andauernden Ermittlungsmaßnahmen nicht erteilt werden", teilte die Behörde gegen Mittag mit. Die Deutsche Bank erklärte, die Ermittlungen stünden"im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die die Bank abgegeben hat". Die Bank kooperiere mit den Behörden.
Auch der neue Rechtsvorstand Stefan Simon, der vor gut einem Jahr aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand gewechselt war, hat sich zum Kampf gegen Finanzkriminalität bekannt. Erstmals gebe die Bank dafür mehr als eine Milliarde Euro aus, sagte er voriges Jahr. Das Verhältnis zu den Behörden habe sich inzwischen deutlich verbessert, heißt es in Bankkreisen.
Die bis dato letzten öffentlichkeitswirksamen Durchsuchungen waren im Dezember 2018 und September 2019, als die Frankfurter Staatsanwaltschaft die Bank ebenfalls wegen Verfehlungen in der Geldwäschebekämpfung durchsucht hatte. Ende 2018 ging es um Geldwäscheverdachtsfälle, die durch die Panama Papers bekannt geworden waren. Damals hatten allerdings etwa 170 Beamte die Büros durchsucht. 2019 ging es um Verfehlungen im Zusammenhang mit der dänischen Danske Bank.
Vor einigen Monaten verhängte die Finanzaufsicht Bafin zudem eine Geldbuße wegen Mängel in der Prävention von Zinsmanipulationen. Erst vor einem Jahr hatte die Aufsicht das Mandat eines sogenannten Sonderbeauftragten bis 2024 verlängert: Im Auftrag der Bafin überwachen seit 2018 Experten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG die Geldwäscheprävention der Bank.
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