La justicia de Colombia y EEUU investigaba por lavado de dinero al empresario colombiano, señalado por ser el principal operador financiero de Maduro. Washington lo acusó en 2019 de servir de testaferro del presidente. Ha sido detenido en Cabo verde
desde junio de 2019 tras ser acusado de servir de testaferro del líder chavista. La detención del empresario de 49 años ha sido adelantada por la prensa colombiana y la agencia estadounidense Associated Press, quien cita a un portavoz del Departamento de Justicia.
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