Diretores da área financeira entregaram documentos e mensagens que demonstram como a fraude era feita para maquiar resultados da varejista
Diretores da área financeira entregaram documentos e mensagens que demonstram como a fraude era feita para maquiar resultados da varejistaA operação da Polícia Federal que está nas ruas nesta quinta-feira para prender dois ex-executivos da Americanas e faz busca e apreensão em outros 15 alvos é baseada nas delações premiadas dos ex executivos da empresa Marcelo da Silva Nunes, que foi diretor executivo financeiro, e Flavia Carneiro, diretora de...
A descoberta levou ao início de investigações pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela Comissão de Valores Mobiliários , que regula o mercado financeiro. A operação de hoje é resultado dessa apuração, que avançou principalmente a partir do fechamento do acordo com os ex-executivos, fechado em maio do ano passado.
O MPF e a PF afirmam ainda que as fraudes se repetiam todos os anos, e começavam a partir da elaboração de um orçamento que funcionava como uma conta de chegada. Definia-se o resultado que a empresa deveria ter, como receita e lucro, e daí se produziam operações fictícias, inclusive falsificando documentos, para se chegar ao resultado pretendido.
Segundo as investigações, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste numa operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos. A investigação revelou a prática de crimes, como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, os alvos poderão pegar até 26 anos de prisão.
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