Estas personas permitieron a alias 'Plástico' ocultar y dar apariencia de legalidad a millonarios recursos.
condenó a 11 personas que se estableció permitieron a Jorge Eliecer Castaño Toro, alias 'Plástico'
, ocultar y dar apariencia de legalidad a millonarios recursos obtenidos de manera ilícita como cabecilla financiero de la banda criminal del Clan del Golfo. De acuerdo con los organismos de inteligencia, este hombre lideraba actividades del narcotráfico de laLas investigaciones adelantadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos permitieron determinar que alias 'Plástico' se valió de lasen los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.
una pena de 5 años y 3 meses de prisión, y el pago de una multa de equivalente a 1.850 salarios mínimos legalesTambién fueron hallados culpablesquienes fueron condenado a 5 años de prisión y multa de 500 SMLMV por el delito de lavado de activos.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
VIDEO: 11 condenados por el lavado de más de $106.000 millones del ‘Clan del Golfo’ en Medellín | Minuto30Estas personas hacían parte del círculo de confianza del extraditado cabecilla del grupo armado alias ‘Plástico’.... CondenadosporlavadodeactivosenMedellín LavadodedineroClandelGolfo
Read more »
Falsos positivos: condenan a la Nación por casos en Santa Rosa de Osos, AntioquiaLas familias de las víctimas de falsos positivos demandaron al Estado.
Read more »
Condenan a dos exgobernadores corruptos que aceptaron robar los recursos de GuainíaJusticia | La Corte Suprema concedió a uno de los sentenciados la prisión domiciliaria y tendrá permiso para trabajar bajo custodia del INPEC
Read more »
Condenan al Estado por ‘falsos positivos’ avalados por coronel que está en la JEPCondenan al Estado por ‘falsos positivos’ avalados por coronel que está en la JEP. ► Tres víctimas fueron engañadas y ejecutadas en 2008 en Antioquia. Ejército tendrá que pedir perdón.
Read more »
Condenan a exgobernadores del Guainía por corrupciónJudicial | Javier Zapata y Óscar Armando Rodríguez “canalizaban y manipulaban los recursos públicos del departamento”.
Read more »