Los capturados harían parte de un grupo empresarial que ofrecía grandes dividendos a quienes invertían en su esquema. | Finanzas | Portafolio.co
Recientemente, la Fiscalía General de la Nación hizo oficial la captura de siete personas implicadas en una modalidad de estafas mediante un supuesto modelo de criptomonedas a más de 120.000 ciudadanos.Según la entidad, los capturados harían parte de un grupo empresarial que ofrecía grandes dividendos a quienes invertían en su esquema.
#ATENCIÓN | La Fiscalía recopiló abundante material de prueba en contra de un grupo empresarial que habría generado una millonaria defraudación, a través de un supuesto modelo de criptomonedas en el que las personas invertían a cambió de jugosos dividendos. pic.twitter.com/QzYbEbEn8B — Fiscalía Colombia October 3, 2023 De acuerdo a cómo informa la entidad, estas personas habrían creado un holding del que pertenecerían, por lo menos, 14 empresas, que eran utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con criptomonedas. Estas operaciones eran realizadas sin los requisitos exigidos por la ley.
Luego de su detención, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó a los sospechosos, según su nivel de participación, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y enriquecimiento ilícito de particulares. Ninguno de los procesados aceptó dichos cargos.
De acuerdo con los investigadores, con la plata que recibieron de sus víctimas, los procesados se compraron bienes suntuosos como carros de alta gama. De igual manera, parte del monto habría sido utilizado para construir compañías inmobiliarias, de tecnología, de software y de publicidad.
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