Vaste coup de filet sur un réseau international d'escroquerie. Le parquet de Paris a annoncé ce vendredi 17 février 2023 l'interpellation de...
Vaste coup de filet sur un réseau international d'escroquerie. Le parquet de Paris a annoncé ce vendredi 17 février 2023 l'interpellation de huit personnes, entre juin 2022 et janvier 2023, soupçonnées d'avoir participé à une gigantesque fraude. Le préjudice record se chiffre à 38,3 millions d'euros.
Six des huit individus soupçonnés d'avoir participé au blanchiment de l'escroquerie ont été interpellés en région parisienne mais ont été laissés libres et sans poursuites à ce stade. Les deux autres ont été arrêtés en Israël en juillet 2022, dans le cadre d'une enquête ouverte par la section financière de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée .
Puis le comptable reçoit un e-mail du PDG en question, qui lui confirme que l'opération est bien réalisée à sa demande. Mais là encore, il s'agit d'une usurpation. Plus de 40 virements sont effectués en l'espace de quelques semaines, pour un montant de 38 millions d'euros, avant que l'entreprise ne s'en aperçoive et dépose plainte.
La police judiciaire de Paris et les équipes de la section de recherches de Reims comprennent que les mêmes escrocs sont en cause. Les fonds ont transité sur plusieurs comptes bancaires ouverts sous de fausses identités et au nom de sociétés fictives dans plusieurs pays d'Europe, comme l'Espagne ou le Portugal.
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