Agentes saíram nesta quinta-feira (27) para cumprir 2 mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em operação contra as fraudes na varejista. Ex-CEO Miguel Gutierrez está fora do país e teve seu nome incluído na Difusão Vermelha da Interpol.
A Polícia Federal aponta que o ex-CEO da Americanas Miguel Gutierrez fez uma série de movimentações para blindar seu patrimônio em meio ao escândalo contábil de mais de R$ 25 bilhões da Americanas.
Segundo as investigações, Gutierrez criou um "engenhoso esquema societário" que inclui o envio de diversas remessas de valores a offshores sediadas em paraísos fiscais. Offshores são rendimentos obtidos fora do Brasil, por meio de aplicações financeiras ou empresas no exterior. Ainda conforme o documento da PF, o ex-CEO da Americanas traçou 2 etapas em seu plano de blindagem. A 1ª, de longo prazo, seria a "reserva de valor" e a "sucessão". A 2ª, de curto prazo, seria a "blindagem patrimonial", o que a Polícia Federal trata como "ocultação de patrimônio".
"Outros e-mails também retratam as operações desenhadas, como por exemplo o contrato de mútuo entre as empresas Tombruan Participações Ltda e Tombruan Corporation Ltd. no valor de U$ 1.500.000,00 ", continua o documento da Polícia Federal.
Em sua justificativa para pedir a prisão preventiva do ex-CEO da Americanas, a Polícia Federal também informou em inquérito que Gutierrez permanece "ocultando patrimônio". Miguel Gutierres e Anna Christina Ramos Saicali, ex-diretores da Americanas — Foto: Reprodução e Vinicius Loures / Câmara dos Deputados“A Americanas reitera sua confiança nas autoridades que investigam o caso e reforça que foi vítima de uma fraude de resultados pela sua antiga diretoria, que manipulou dolosamente os controles internos existentes.
Foram identificados vários crimes, como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada , associação criminosa e lavagem de dinheiro. Caso sejam condenados, os alvos poderão pegar até 26 anos de prisão. “Contudo, os elementos até então carreados não se mostraram suficientes para a formação de um juízo de valor seguro o bastante para atribuir a autoria e para fundamentar eventual indiciamento.”A companhia surgiu basicamente como uma loja de R$ 1,99 no Rio de Janeiro, em 1929. Um grupo de estadunidenses recém-chegados ao Brasil buscava um público de renda estável e usava o slogan "nada além de 2 mil réis".
A crescente demanda dos consumidores pelo mercado online deu fôlego para a companhia, que fez uma série de aquisições nos anos seguintes. Em 2005, por exemplo, comprou o Shoptime e a Ingresso.com e, um ano depois, o site Submarino. Ainda naquele ano, a B2W chegou a anunciar um aumento de R$ 1 bilhão de seu capital privado, por meio da emissão de mais de 46 milhões de ações ordinárias.
Com a fusão, o trio de sócios da 3G decidiu abrir mão do controle societário da empresa após 40 anos, sem cobrar um prêmio por isso. Eles se tornaram, então, “acionistas de referência”, sem deter mais do que 50% do capital votante — estrutura mantida até o momento.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Quem é Miguel Gutierrez, ex-CEO procurado pela PF por fraudes contábeis na AmericanasAlvo da Operação Disclosure, começou sua carreira na Americanas em 1993 e passou quase 20 anos como presidente. Desde a revelação do escândalo, ele mora na Espanha e terá seu nome colocado na lista dos mais procurados do mundo da Interpol.
Read more »
Americanas: CEO recebia balanços fraudados em pen drives na tentativa de não se incriminarSegundo MPF, Miguel Gutierrez, que está foragido, acompanhava todas as etapas de alteração dos números da companhia
Read more »
Ex-CEO da Americanas criou 'trama' que levou oito familiares dele ao radar da PFEx-CEO da Americanas criou 'trama' que levou oito familiares dele ao radar da PF
Read more »
PF inicia operação para prender ex-CEO da Americanas por fraude financeiraA Operação Disclosure tenta destrinchar informações acerca da participação dos executivos em uma das maiores fraudes financeiras do país.
Read more »
Ex-CEO das Americanas é procurado pela PF em operação contra fraudes de R$ 25 bilhõesMiguel Gutierrez e Anna Christina Ramos Saicali, uma de suas diretoras, já são considerados foragidos pela Justiça; ambos estão no exterior
Read more »
Fora do país, ex-CEO da Americanas é incluído em lista de procurados pela InterpolMedida faz parte da Operação Disclosure, deflagrada nesta quinta (27)
Read more »