제 5기 이화-매경 자금세탁방지 전문가과정 개강식 전세계 앞다퉈 규제 강화하면서 AML전문가 태부족 금융사마다 독립부서·총괄책임자 신설 의무화 추진
금융사마다 독립부서·총괄책임자 신설 의무화 추진 “요즘은 금융감독원 원내 연수에서도 자금세탁방지 분야가 인기입니다. 세계적으로 자금세탁방지 전문가를 찾는 수요가 급증하고 있고, 회사의 존폐까지 좌우할 수 있는 중차대한 업무가 됐기 때문입니다. ‘대한민국 금융의 신뢰’를 지키는 파수꾼이라는 생각으로 열심히 공부해주시길 당부드립니다.”
류 팀장은 한국 자금세탁방지 시스템이 은행권을 중심으로 많이 업그레이드됐다고 평가하면서도, 글로벌 규준이 하루가 다르게 강화되고 있어 갈 길이 멀다고 지적했다. 류 팀장은 “지금은 준법감시인이 자금세탁방지 책임자를 겸임하는데 이제는 독립된 담당 임원을 둬야 한다는 방향으로 규정을 바꾸려고 하고 있다. 보고책임자가 되려면 관련업무를 3년 이상 한 사람만 할 수 있게 하는 등 전문성을 강화한다는 것이 감독당국의 방침”이라고 말했다. 류 팀장은 “미국 감독당국은 다양한 수단을 동원해 제재를 강화하고 있는데, 감독 기준에서 가장 중요하게 보는 것이 지속적 내부통제 시스템 갖추고 있는가, 독립적으로 내부감사를 하고 있는가, 모니터링할 책임자를 지정했는가 등이다. 관련 임직원 교육이 잘 되고 있는지, 고객 확인을 위한 위험관리 절차가 있는지도 중요하게 본다”고 설명했다. 미국에 비해 느슨한 편이었던 유럽도 러시아 제재 이후 분위기가 바뀌었고, 유럽 자금세탁방지청 설립 인가까지 난 상황이다. 중국 인민은행과 일본 금융청도 정중동으로 움직이면서 한국 등 외국 금융사 자금이동 실태를 모니터링하고 있는 것으로 알려졌다. 호주와 인도네시아 등 다른 나라도 예외가 아니다.
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