투자전문업체를 시창해 가짜 리딩방을 운영하며 253명에게 151억원을 뜯어낸 일당이 경찰에 붙잡혔다. 서울경찰청 사이버수사과는 가상자산 투자전문업체를 사칭해 투자리딩방을 운영하며 253명에게 151억원을 뜯어낸 혐의(사기 등)로 6개 연합조직 총책급 6명 등 49명을 검거했다고 7일 밝혔다. 이들은 2020년 9월부터 지난해 4월까지 '가상자산 마진거래 리딩을 통해 당일 500% 수익을 보장한다'며 피해자들을 유혹한 것으로 조사됐다.
서울경찰청 사이버수사과는 가상자산 투자전문업체를 사칭해 투자리딩방을 운영하며 253명에게 151억원을 뜯어낸 혐의로 6개 연합조직 총책급 6명 등 49명을 검거했다고 7일 밝혔다. 이들 중 24명은 구속했다. 이들은 2020년 9월부터 지난해 4월까지 “가상자산 마진거래 리딩을 통해 당일 500% 수익을 보장한다”며 피해자들을 유혹한 것으로 조사됐다. 경찰은 또 필리핀 등 해외에서 조직을 운영해온 총책 A씨 등 9명에 대해서는 인터폴을 통해 적색수배를 내렸다.경찰에 따르면 이들은 점조직 형태로 조직을 운영한 것으로 조사됐다. 해외운영, 피해자유인, 기망, 법인통장 공급, 자금세탁, 인출 등 6개 조직이 각각 역할을 분담하는 식이었다. 각 조직원들도 텔레그램에 ‘재테크 총판 연합방’이란 채팅방을 만든 뒤 이를 통해 모집한 것으로 나타났다.
역할 분담은 정교하게 이뤄졌다. 해외운영 점조직이 불법으로 구매한 개인정보 162만건을 확보해 피해자유인 점조직으로 넘기면 이들이 피해자들을 투자리딩 오픈채팅방으로 초대한 뒤 가짜 가상자산 사이트로 유도했다. 이후 기망 점조직이 채팅방 등에서 바람잡이 역할을 하며 피해자들에게 투자금을 입금하도록 유도했다. 피해자들이 투자금을 입금하면 3∼5배의 수익이 난 것처럼 조작된 화면을 보여주며 이를 인출하기 위한 세금과 수수료 등을 추가로 요구했다. 돈을 가로챈 뒤엔 피해자들을 강제 탈퇴시켰다. 피해자들에게 가로챈 돈은 법인통장 공급 점조직이 확보한 유령 법인계좌에 입금됐다. 이후 자금세탁 점조직이 필리핀 현지 카지노 환전상을 통해서 환치기하거나 상품권을 통해 자금을 세탁했다. 마지막으로 인출 점조직이 세탁이 끝난 돈을 출금해 총책이 지정하는 장소에 전달한 것으로 조사됐다.경찰은 현재까지 파악된 253명이 피해를 입은 것으로 파악하고 있다. 피해자 가운데는 교사와 직업군인, 보험설계사, 금융업 종사자 등이 포함됐다. 경찰 관계자 “범죄 수익을 끝까지 추적해서 환수하겠다”며 “투자 리딩방 사기행위가 많아 각별한 주의가 필요하다”고 말했다.
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