“ดีเอสไอ” เร่งทำสำนวน แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ '18 บอส-ดิไอคอน' ด้าน “โฆษก ปปง.” ชำแหละข้อเท็จจริงปมยึดและอายัดทรัพย์สิน 18 บอส พ่วงคนใกล้ชิด แย้ม “ที่ดิน” ในจ.เชียงใหม่ของ “บอสกันต์” อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ย้ำ ปปง.
“ดีเอสไอ” เร่งทำสำนวน แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่"18 บอส-ดิไอคอน" ด้าน “โฆษก ปปง.” ชำแหละข้อเท็จจริงปมยึดและอายัดทรัพย์สิน 18 บอส พ่วงคนใกล้ชิด แย้ม “ที่ดิน” ในจ.เชียงใหม่ของ “บอสกันต์” อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ย้ำ ปปง.
เข้มพิสูจน์ความสุจริตผู้รับโอนเงิน-ครอบครองทรัพย์สินก๊วนผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 7 พ.ย.67 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยความคืบหน้าคดีดิไอคอน กรุ๊ป ว่า ขณะนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหา 18 คน โดยพนักงานสอบสวนกำลังทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะทำเสร็จทันเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำในวันพรุ่งนี้หรือไม่ ซึ่งหากพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้วเสร็จก็พร้อมเข้าแจ้งข้อหาต่อผู้ต้องหาในเรือนจำทันที สำหรับผู้ต้องหากลุ่มต่อไปนั้น ตอนนี้ยังมีเวลาที่จะสืบสวนสอบสวน จึงต้องมุ่งเน้นการทำสำนวนของผู้ต้องหากลุ่มแรกก่อน เพื่อที่จะส่งสำนวนต่ออัยการให้ทันภายในระยะเวลาฝากขัง 84 วัน ด้าน นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมาย และในฐานะโฆษกสำนักงาน ปปง. กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินในส่วนของ ปปง. นั้น ได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไปแล้วจำนวนรวม 320 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นพวกบัญชีเงินฝาก ที่เก็บเงินจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเป็นลำดับ ผู้สื่อข่าวถามว่า นอกเหนือจากผู้ต้องหา 18 ราย หากมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นด้วย ปปง. จะสามารถดำเนินการอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบชั่วคราวได้หรือไม่ แม้ในกรณีนั้นยังไม่มีการออกหมายจับ นายวิทยา กล่าวว่า ตามกฎหมายฟอกเงิน เราติดตามยึดตัวทรัพย์สิน หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด แม้ว่าคนที่รับโอนหรือครอบครองไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดในคดี เราก็ตามไปอายัดได้ เพียงแต่ว่าการรับโอนสุจริตหรือไม่ หากสุจริต มีการเสียค่าตอบแทนก็อาจจะได้รับการคุ้มครอง แต่ถ้าเขารู้ว่ามันคือทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิด ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. พร้อมย้ำว่า ปปง. มีการเฝ้าระวังการยักย้าย ถ่ายเท แปลงสภาพของทรัพย์สินในคดีดิไอคอนฯ มาตั้งแต่แรก หากมีเหตุน่าเชื่อ เลขาธิการ ปปง. ก็จะใช้อำนาจยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว เมื่อถามว่า ปปง. พบกระแสเงินในคดีดิไอคอนฯ ไหลออกนอกราชอาณาจักรบ้างหรือไม่ หรือไปถูกเปลี่ยนให้อยู่ในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี นายวิทยา ระบุว่า ยังไม่มีข้อยุติในส่วนนี้ เพราะเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 61-63 แต่ตอนนี้ปี 67 การทำธุรกรรมทางการเงินถือเป็นเรื่องปกติ แต่การที่ ปปง. จะใช้อำนาจ ก็ต้องมีพื้นฐานในคดีอาญาให้ชัดเจน ต่อข้อถามเรื่องเงินทำบุญ หรือเส้นทางเงินที่อ้างว่าเป็นเงินโอนสำหรับทำบุญ ปปง. มีหลักการตรวจสอบหรือพิสูจน์อย่างไรบ้าง นายวิทยา อธิบายว่า เงินทำบุญนั้น วัดที่รับทำบุญสามารถต่อสู้เรื่องของความสุจริตตามธรรมจรรยา กล่าวคือ ตอนที่วัดรับโอนเงิน วัดรู้หรือไม่ว่าเงินนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ถ้าไม่รู้คือจบ และตามศีลธรรมจรรยาปกติแล้ววัดรับบริจาคลักษณะแบบนี้ใช่หรือไม่ ทั้งหลักสิบบาท หลักร้อยบาท ล้านสิบล้านบาท หลักร้อยล้านบาท เคยรับไหม ต้องดูประกอบหลาย ๆ อย่าง ส่วนถ้าเงินโอนเข้าแล้วอ้างว่าเป็นเงินทำบุญ แต่เงินกลับถูกโอนออกไปอีกบัญชีทันทีนั้น อันนี้ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง แล้วแต่องค์ประกอบ ก็ต้องดูความสุจริตว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก่อนหรือไม่ รวมทั้งใบอนุโมทนาบุญก็ต้องดูประกอบเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่เราต้องดูลึกมากกว่านั้นเพื่อพิสูจน์ความสุจริตของเขา เมื่อถามถึงกรณีที่ดินของ นายกันต์ กันตถาวร หรือบอสกันต์ ดาราชายชื่อดัง ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับวัดคีรีเขต ทอดยาวไปถึงลำน้ำแม่ท่าช้าง ต.บ้านปง อ.หางดง มีทั้งหมด 7 ไร่ 70 ตารางวา ได้อยู่ในรายการทรัพย์สินของคณะกรรมการธุรกรรมที่จะต้องตรวจสอบหรือไม่นั้น นายวิทยา เผยว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เรื่องที่ดินเราไม่ค่อยห่วง แต่เพื่อความรอบคอบ ก็ต้องมีชัดเจนเพียงพอว่ามันเป็นทรัพย์ที่เขาได้มาครอบครองในช่วงเวลาใด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย เมื่อถามอีกว่า สังคมสนใจห้วงไทม์ไลน์ปี 62-64 ที่ธุรกิจดิไอคอนฯ ได้รับความนิยม มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่ารายการทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เหล่า 18 บอสได้มาครอบครองนั้น จะเป็นการได้มาด้วยเงินที่มาจากการทำธุรกิจดิไอคอนฯ นายวิทยา แจงว่า ปปง. มีความจำเป็นที่จะต้องรอดูสำนวนของพนักงานสอบสวน หรือคดีอาญา ก่อน ว่าพฤติการณ์การกระทำความผิดได้ถูกขีดเส้นตั้งแต่ช่วงใด เพื่อให้เป็นขอบเขตในการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินด้วย จึงต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานสักระยะ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ปปง.สั่งอายัดทรัพย์สิน 125 ล้านบาท 'ดิไอคอน-บอสพอล-กันต์'ปปง.สั่งอายัดทรัพย์สินของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป บอสพอล กันต์-กันตถาวร กับพวก รวม 125 ล้านบาท มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน หวั่นมีการโอน ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด วันนี้ (15 ต.ค.2567) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงาน ปปง.
Read more »
เลิศศักดิ์ ยัน ปปง. ชัดเจนเส้นทางการเงินนายเลิศศักดิ์ กล่าวว่า ปปง. มีการอายัดทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4 วรรค 2 เพื่อใช้อำนาจในการอายัด เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนจำเป็น ซึ่งเมื่อมีการออกคำสั่งไปแล้ว จะต้องมีการรายงานกลับมาที่คณะกรรมการธุรกรรม ที่เป็นหัวใจสำคัญว่า จะมีการอายัดเพิ่มเติมหรือไม่ย้ำว่า ไม่ต้องกังวล เพราะตอนนี้เส้นทางการเงินชัดแล้ว เปลี่ยนไม่ได้แล้ว เอาเงินไปไว้ตรงไหน ปปง.รู้หมด เพียงแต่ต้องให้ ปปง.ดำเนินการตามขั้นตอนไปก่อน
Read more »
ปปง. เร่งสอบ 'ดิไอคอนกรุ๊ป' โยกคริปโท 1,800 ล้านบาทจริงหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า หลังจากเลขาธิการ ปปง. อายัดทรัพย์สินของบริษัท ดิ
Read more »
ปปง.อายัดทรัพย์ 'ดิไอคอน' กับพวกเพิ่มเติม 89 รายการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรณีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก (เพิ่มเติม) ว่า ตามที่เลขาธิการ ปปง.และคณะกรรมการธุรกรรม มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก พร้อมดอกผลไว้ชั่วคราว ได้แก่ 1.คำสั่งที่ ย.
Read more »
อายัดทรัยพ์สิน 'ดิไอคอน' อีก 144 ล้าน รวมแล้ว 320 ล้านบาทปปง.อายัดทรัพย์สินคดีดิไอคอนเพิ่ม 89 รายการ 144 ล้านบาท เป็นหุ้น-ทรัพย์สินดิจิทัล-บัญชีเงินฝาก รวมแล้วอายัดทรัพย์สิน 320 ล้านบาท วันที่ 25 ต.ค.2567 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน กรณีบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดว่าตามที่เลขาธิการ ปปง.
Read more »
โฆษก ปปง. เผยข้อเท็จจริง ปมอายัดทรัพย์ 18 บอส 'ดิไอคอน'“โฆษก ปปง.” ชำแหละข้อเท็จจริงปมยึดและอายัดทรัพย์สิน 18 บอสดิไอคอนฯ พ่วงคนใกล้ชิด แย้ม ที่ดินใน จ.เชียงใหม่ของ “บอสกันต์” อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ย้ำ ปปง.
Read more »