Fake Bank Guarantee Racket Case: ईडी का बड़ा ऐक्‍शन, बिस्वाल ट्रेडलिंक के MD ग‍िरफ्तार, पूरे मामले का अनिल अंबानी से क्‍या कनेक्‍शन?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिस्वाल ट्रेडलिंक के पार्थ सारथी बिस्‍वाल को गिरफ्तार किया है। उन पर एसईसीआई को फर्जी बैंक गारंटी देने का आरोप है। जांच में पता चला कि रिलायंस पावर ने बिस्वाल ट्रेडलिंक को 5.

नई दिल्‍ली: प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा ऐक्‍शन लिया है। उसने भुवनेश्वर की बिस्वाल ट्रेडलिंक नाम की कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्‍वाल को गिरफ्तार किया है। इस पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फर्जी बैंक गारंटी देने का आरोप है। जांच में पता चला है कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर ने इस फर्जी गारंटी के संबंध में बिस्वाल ट्रेडलिंक को 5.

4 करोड़ रुपये दिए थे। ईडी ने यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्‍ड्रिंग ऐक्‍ट के तहत की है। ईडी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के भुवनेश्वर और कोलकाता स्थित कार्यालयों पर छापेमारी की थी। यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से दर्ज की गई एक एफआईआर से शुरू हुआ है। ईडी अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। इस मामले में पार्थ सारथी बिस्वाल की गिरफ्तारी अहम है। यह दिखाता है कि जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। एफआईआर में बीटीपीएल, उसके निदेशकों और अन्य पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जाली बैंक गारंटी देने का आरोप है। बिस्‍वाल की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब बीते रोज ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। यह ऐक्‍शन ईडी की ओर से अनिल अंबानी से जुड़े 17,000 करोड़ रुपये के कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के संदर्भ में हुआ था। लुकआउट सर्कुलर जारी होने का मतलब है कि अब अनिल अंबानी देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं।8% कमीशन के बदले फर्जी बैंक गारंटी ईडी के सूत्रों के अनुसार, ब‍िस्‍वाल ट्रेडल‍िंंक ने 8 फीसदी कमीशन के बदले कई व्यावसायिक संस्थाओं को जाली बैंक गारंटी जारी की। जांच में सामने आया है कि अनिल अंबानी की रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड की ओर से एसईसीआई को 68.2 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी गई थी। इसे बाद में नकली पाया गया। मामले में दिल्ली पुलिस की EOW ने नवंबर 2024 में एफआईआर दर्ज की थी। यह उसी पर आधारित है। ईडी ने मुंबई में रिलायंस ग्रुप के कार्यालयों में तलाशी के दौरान इस लेनदेन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे। ईडी को पता चला है कि बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड को रिलायंस पावर लिमिटेड से 5.4 करोड़ रुपये मिले थे। रिलायंस पावर अनिल अंबानी की कंपनी है। यह पैसा फर्जी बैंक गारंटी जारी करने के सिलसिले में दिया गया था। अधिकारियों का कहना है कि यह फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शन बीटीपीएल की धोखाधड़ी गतिविधियों को अनिल अंबानी के नेतृत्‍व वाले रिलायंस ग्रुप के बड़े नेटवर्क से जोड़ता है।र‍िलायंस पावर ने कही ये बात अन‍िल अंबानी के नेतृत्‍व वाले रिलायंस ग्रुप के एक प्रवक्ता ने बताया कि रिलायंस पावर खुद 'धोखाधड़ी, जालसाजी और साजिश का शिकार' है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी ने अक्टूबर 2024 में आरोपी कंपनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसकी जानकारी 7 नवंबर, 2024 को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई थी।ईडी को कई कंपनियों के बीच संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का भी पता चला है। आरोप है कि बिस्वाल ट्रेडलिंक ने कई अघोषित बैंक खाते खोले। अपनी घोषित आय से कहीं ज्यादा लेनदेन किया। ऐसे कम से कम सात खातों की पहचान की गई है।इसके अलावा, कंपनी पर भारतीय स्टेट बैंक की नकल करने का आरोप है। उन्होंने एसबीआई के मिलते-जुलते डोमेन s-bi.co.in का इस्तेमाल किया। वहीं, एसबीआई का असली डोमेन sbi.co.in है। इस नकली डोमेन का इस्तेमाल एसईसीआई को फर्जी मैसेज भेजने के लिए किया गया था। ईडी ने नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया से डोमेन रजिस्ट्रेशन का डेटा मांगा है।शुरुआती जांच में पता चला है कि कंपनी ने फर्जी बिल भी बनाए। साथ ही अघोषित खातों के जरिए बड़े लेनदेन किए। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक रिहायशी पता निकला, जहां कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे कंपनी के कामकाज पर सवाल उठते हैं। ईडी सूत्रों का यह भी कहना है कि कुछ लोग टेलीग्राम के 'डिसअप‍ियरिंग मैसेज' फीचर का इस्तेमाल करके बातचीत छिपा रहे थे।

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