DSI ยังไม่ปักใจเชื่อ “นอท กองสลากพลัส” ชี้แจง ต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติม เตรียมลุยตรวจโกดัง-ออฟฟิศ 16 ม.ค. นี้ DSI กองสลากพลัส นอทกองสลากพลัส นอทพันธ์ธวัชนาควิสุทธิ์ ขบวนการฟอกเงิน คมชัดลึกออนไลน์
ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ที่ถูกออกหมายเรียกในฐานะพยาน และเป็นคนที่โอนเงินจำนวนหลายสิบล้านบาทเข้าบัญชีนั้น นายไตรยฤธิ์ ระบุว่า จากการให้ถ้อยคำของแต่ขอยืนยันว่าจะยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ เพราะต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยตัวนายพันธ์ธวัชให้การว่าไม่รู้จักกันมาก่อน แต่รู้จักกันผ่านนายหน้าหลายคน และก็ได้เจอกันแค่วันเดียว หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกเลย ส่วนลักษณะการโอนเงินก้อนดังกล่าว ขอยังไม่เปิดเผย เพราะมีพฤติการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจ และหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติมอีกครั้งนายไตรยฤทธิ์ เผยอีกว่า ตัวเลขจากการรับโอนเงินมีจำนวน 42 ล้านบาท ซึ่งเป็นการโอนเงินเพียงเส้นทางเดียวจากบุคคลดังกล่าว และเข้าบัญชี นายพันธ์ธวัช อย่างเดียว และจะต้องมีการตรวจสอบว่า มีการโอนเงินออกไปสู่บัญชีอื่นด้วยหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีเส้นทางการเงินอีก 39 เส้นที่ส่วน 39 เส้นทางการเงินนี้ จะเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติดหรือไม่ ตนยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในเรื่องนี้ และจะตรวจสอบต่อไป อย่างไรก็ตาม 39 เส้นทางการเงินนี้ มีประมาณหลักพันล้านบาท ซึ่งตามการกล่าวอ้างของ นายพันธ์ธวัช นั้นเป็นเงินลงทุน เงินหมุนเวียน แต่ก็จะต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่า บุคคลใดเป็นคนโอนเงินให้ และมีความสัมพันธ์อย่างไร ทั้งนี้ เงินที่ปรากฏนั้นเป็นเงินที่เข้ามาระหว่างการทำธุรกิจ.
ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ที่ถูกออกหมายเรียกในฐานะพยาน และเป็นคนที่โอนเงินจำนวนหลายสิบล้านบาทเข้าบัญชีนั้น นายไตรยฤธิ์ ระบุว่า จากการให้ถ้อยคำของแต่ขอยืนยันว่าจะยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ เพราะต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย โดยตัวนายพันธ์ธวัชให้การว่าไม่รู้จักกันมาก่อน แต่รู้จักกันผ่านนายหน้าหลายคน และก็ได้เจอกันแค่วันเดียว หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกเลย ส่วนลักษณะการโอนเงินก้อนดังกล่าว ขอยังไม่เปิดเผย เพราะมีพฤติการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจ และหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติมอีกครั้งนายไตรยฤทธิ์ เผยอีกว่า ตัวเลขจากการรับโอนเงินมีจำนวน 42 ล้านบาท ซึ่งเป็นการโอนเงินเพียงเส้นทางเดียวจากบุคคลดังกล่าว และเข้าบัญชี นายพันธ์ธวัช อย่างเดียว และจะต้องมีการตรวจสอบว่า มีการโอนเงินออกไปสู่บัญชีอื่นด้วยหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีเส้นทางการเงินอีก 39 เส้นที่ส่วน 39 เส้นทางการเงินนี้ จะเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติดหรือไม่ ตนยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในเรื่องนี้ และจะตรวจสอบต่อไป อย่างไรก็ตาม 39 เส้นทางการเงินนี้ มีประมาณหลักพันล้านบาท ซึ่งตามการกล่าวอ้างของ นายพันธ์ธวัช นั้นเป็นเงินลงทุน เงินหมุนเวียน แต่ก็จะต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่า บุคคลใดเป็นคนโอนเงินให้ และมีความสัมพันธ์อย่างไร ทั้งนี้ เงินที่ปรากฏนั้นเป็นเงินที่เข้ามาระหว่างการทำธุรกิจ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
DSI เรียก “นอท กองสลากพลัส” ชี้แจง 13 ม.ค.นี้ ปมเอี่ยวแก๊งฟอกเงินดีเอสไอ เรียก “นอท กองสลากพลัส” เข้าชี้แจงวันที่13 ม.ค.2566 ปมเอี่ยวแก๊งฟอกเงิน DSI ตั้งข้อสงสัยหลายประเด็น ขณะที่พยานปากเอกเข้าพบแล้ว แต่ขอกลับไปเตรียมข้อมูลอีกครั้ง 19 ม.ค. นี้ ฐานเศรษฐกิจ
Read more »
ยังไม่แจ้งข้อหา! 'นอท กองสลากพลัส'ให้ปากคำ DSI ในฐานะพยานคลิกอ่านข่าว : ยังไม่แจ้งข้อหา!!! นอท กองสลากพลัส เข้าให้ปากคำ DSI ในฐานะพยานแล้ว ด้าน ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด ระบุคาดสอบปากคำชั่วโมงครึ่ง ย้ำยังไม่แจ้งข้อหานอท กองสลากพลัส นอทกองสลากพลัส ดีเอสไอ
Read more »
“นอท กองสลากพลัส”รับรู้จักคนโอน 42 ล้าน 'DSI'แย้มตรวจเพิ่มอีก หลักพันล้าน“นอท กองสลากพลัส” รับรู้จักคนโอนเงิน 42 ล้านผ่านนายหน้าหลายราย ปัดรู้จักส่วนตัว ด้าน อธิบดีดีเอสไอ ยังไม่ปักใจเชื่อ แย้มยังมีเส้นทางการเงินอีก 39 เส้น วงเงินหลักพันล้านบาท แจงไม่ได้รับงานมาพุ่งเป้าตรวจสอบรายเดียว เตรียมลุยตรวจโกดัง-ออฟฟิศ 16 ม.ค.นี้
Read more »
หลักพันล้าน! 'DSI'แย้มคดี'นอท กองสลากพลัส' ลุยเช็คเพิ่ม 39 เส้นทางการเงินคลิกอ่านข่าว : หลักพันล้าน!!! นอท กองสลากพลัส เผยรู้จักคนโอนเงิน 42 ล้านจากนายหน้าหลายราย ปัดรู้จักเป็นการส่วนตัว ด้านอธิบดี DSI แย้มยังมีเส้นทางการเงินกว่า 39 เส้น หลักพันล้านบาท ขีดเส้นนอท ต้องแจงภายใน 2 สัปดาห์ กองสลากพลัส นอทกองสลากพลัส ดีเอสไอ
Read more »
“นอท กองสลากพลัส” แจงปมเอี่ยวฟอกเงิน เตรียมส่งหลักฐานให้ DSI เพิ่ม“นอท กองสลากพลัส” แจงปมเส้นทางการเงินเอี่ยวขบวนการฟอกเงิน ปัดไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เตรียมส่งหลักฐาน DSI เพิ่มสอบอีก 39 รายการ พร้อมให้ DSI ตรวจคลังเก็บลอตเตอรี่และสำนักงาน 16 ม.ค.นี้
Read more »
อธิบดี DSI เผย นอท กองสลากพลัส รับรู้จักคนโอนเงิน 42 ล้าน แต่ไม่รู้จักส่วนตัว“นอท กองสลากพลัส” รับรู้จักคนโอนเงิน 42 ล้านผ่านนายหน้าหลายราย แต่ยืนยันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว ชี้เข้าให้การ DSI ทำตามหน้าที่ ด้าน อธิบดี DSI ยังไม่ปักใจเชื่อ ต้องทำการตรวจสอบเพิ่มเติม
Read more »