DSI นำหมาย ค้นบ้าน 'สามารถ' กับแม่ ผู้ต้องหา สมคบและร่วมกันฟอกเงินคดี 'ดิไอคอน' เตรียมแถลงข่าวบ่ายนี้
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ช่วงเช้า เจ้าหน้าที่ ดีเอสไอ ได้นำหมายค้น และหมายจับ นายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช นักการเมือง และ มารดาของนายสามารถ ผู้ต้องหาตามหมายจับ ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสบคบกันฟอกเงิน พร้อมเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 2 จุด เพื่อตรวจยึดพยานเอกสาร และพยานวัตถุ โดยจุดแรกที่เข้าตรวจค้นคือ บ้านพักของนายสามารถ ภายในโครงการบ้านหรูแห่งหนึ่ง บนถนนราชพฤกษ์ และจุดที่ 2 คือ คอนโดมิเนียม ของ นายสามารถ บนพื้นที่เขตราชเทวี กรุงเทพฯ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิชจากการตรวจค้นไม่พบตัวนายสามารถ แต่อย่างใด พบแต่ มารดาของนายสามารถ เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวเข้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเตรียมสอบสวนปากคำตามขั้นตอน พ.
ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เปิดเผยผลการจับกุมดังกล่าว เป็นการขยายผลมาจากกรณีที่ การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ซึ่งก่อนหน้านี้ ดีเอสไอ ได้มีการสืบสวนหาพยานหลักฐาน จนสามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหา 18 บอส ดิไอคอนฯ ประกอบด้วย พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545ทั้งนี้ จากการสืบสวนเส้นทางการเงินของผู้ต้องหา และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ธุรกรรมทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง จากกลุ่มบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด จึงพบว่า จากกรณีที่บรรดาผู้เสียหายในคดี ได้มีการโอนเงินชำระเพื่อซื้อสินค้าหรือเปิดบิลเป็นผู้ตัวแทนจำหน่าย กับบัญชีธนาคารของบริษัท ดิไอคอนฯ จากนั้นบัญชีของบริษัทฯ ก็ได้โอนต่อมาที่ นายวรัตน์พล วรัทย์วรกุล หรือ "บอสพอล" ต่อมา "บอสพอล" และ "บอสปีเตอร์" ก็ได้มีการโอนต่อมายังกลุ่มที่ถูกศาลออกหมายจับ คือ มารดาของนักการเมือง และนักการเมือง ส. โดยดีเอสไอ สืบสวนพบจากร่องรอยการทำธุรกรรมรับโอนเงินระหว่าง "บอสพอล" และนักการเมืองรายนี้ พบตั้งแต่ช่วงปี 2564 ส่วนบัญชีธนาคารแม่ของนักการเมืองรายนี้ มียอดเงินรายได้รวมกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับโอนเงินจากทางอื่น แต่ในส่วนที่รับโอนโดยตรงจาก "บอสพอล" มีประมาณ 2.5 ล้านบาท ทั้งยังมีในส่วนของการรับโอนจาก "บอสปีเตอร์" หรือนายกลด เศรษฐนันท์ หลักหลายแสนบาทอย่างไรก็ตาม ส่วนที่จะกล่าวอ้างว่าเงินหลายล้านบาทนี้ เป็นเงินทำบุญหรือเงินใดนั้น ถือเป็นสิทธิของผู้ต้องหา ที่สามารถชี้แจ้งกับพนักงานสอบสวนได้ แต่ดีเอสไอก็จะต้องพิสูจน์ว่าเป็นเงินทำบุญจริงหรือไม่ และเหตุใดจึงเป็นเงินทำบุญทุกเดือน เพราะมีการโอนเงินบางครั้งหลักแสนบาท บางครั้งหลายแสนบาท และยังเป็นไปตามวงรอบทุกเดือน ดีเอสไอ จึงมองว่าพฤติการณ์ลักษณะนี้ไม่อาจใช่เงินทำบุญ พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวอีกว่า สาเหตุที่ดำเนินคดีในฐานความผิดฟอกเงินทางอาญานั้น เพราะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือมีลักษณะปกปิดอำพราง อีกทั้ง นักการเมืองรายนี้ยังใช้เงินผ่านบัญชีแม่ของตัวเอง เพราะเมื่อ "บอสพอล" หรือ "บอสปีเตอร์" โอนเงินมายังบัญชีแม่ของนักการเมือง ส. รายนี้ จากนั้นแม่ของนักการเมือง ก็จะโอนต่อมายังบัญชีนักการเมือง จึงยืนยันว่าทั้งคู่มีการกระทำความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ต่อมา เวลา 09.20 น. เจ้าหน้าที่ "ดีเอสไอ" ได้คุมตัวแม่ของนายสามารถ มาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนนายสามารถ ยังไม่สามารถจับกุมตัวได้ สอบถามจากแม่ ทราบว่า เดินทางไปเชียงราย และจะประสานเข้ามอบตัวในวันพรุ่งนี้
สื่่อดิจิตอล ข่าววันนี้ Nation Nationtv ข่าวด่วน ข่าวยอดนิยม ข่าวออนไลน์ ข่าวล่าสุด Nationtv22 เนชั่นออนไลน์ Nationonline Live เจาะประเด็นร้อน สถานการณ์รายวัน ข่าวเนชั่น เนชั่นทีวีช่อง22 ถ่ายทอดสด
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
บช.ก.ยกคดี 'ดิไอคอน' ให้ DSI พร้อมเตรียมแจ้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มกับ 18 บอสตำรวจสอบสวนกลางยกสำนวนคดี 'ดิไอคอน' ทั้งหมดให้ DSI เว้นคดีตบทรัพย์ 'บอสพอล' พร้อมเตรียมแจ้งข้อหาฟอกเงินเพิ่มกับ 18 บอส
Read more »
มติเอกฉันท์ “ดิไอคอน กรุ๊ป” เป็นแชร์ลูกโซ่ ชง อธิบดีดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษมติเอกฉันท์ คดี “ดิไอคอน กรุ๊ป” เข้าข่ายคดีพิเศษ คณะกรรมการกลั่นกรอง พบพฤติการณ์เข้าองค์ประกอบแชร์ลูกโซ่ ชง อธิบดีดีเอสไอ รับเป็นคดีพิเศษ
Read more »
DSI เร่งตรวจสอบเส้นทางเงิน ย้อนหลัง 7 ปี 18 บอส ดิไอคอนDSI เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงิน 18 บอส ดิไอคอน ดึงเส้นทางการเงินย้อนหลังตั้งแต่เปิดบริษัทฯ ปี61 เช็คเหตุฟอกเงินทางอาญา
Read more »
'บิ๊กก้อง' อัปเดต คดี 'ดิไอคอน' สอบพยานแล้ว 1 หมื่นปาก เร่งสรุปส่งดีเอสไอ'บิ๊กก้อง' เผย คดี 'ดิไอคอน' สอบพยานแล้ว 1 หมื่นปาก เร่งตรวจสอบความถูกต้องเอกสาร สรุปส่งดีเอสไอ
Read more »
DSI นำหมาย เข้าค้นบ้าน 'สามารถ' ก่อนคุมตัว 'แม่' หลังพบเส้นเงินเอี่ยว ดิไอคอนเจ้าหน้าที่ DSI นำหมายค้นและหมายจับเข้าค้นบ้าน นายสามารถ และ แม่ ผู้ต้องหาสมคบ และร่วมกันฟอกเงินคดี 'ดิไอคอน'
Read more »
'สามารถ'อยู่เชียงใหม่ ขอมอบตัวคดีฟอกเงิน the iCon Group 26พ.ย.67สามารถ เจนจิตรวณิช อยู่เชียงใหม่ ขอมอบตัว 26พ.ย.67 ดีเอสไอ เตรียมแถลงบ่ายนี้ หลังศาลอนุมัติหมายจับ ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน คดี The iCon Group พบเส้นเงินถูกโอนจากบอสเข้าบัญชีแม่ผู้ต้องหาร่วมกว่า 100 ล้านบาท
Read more »