ติดตามข่าวอีจัน ข่าวเกาะติดกระแส ข่าวล่าสุด คลิปข่าวล่าสุด ข่าวร้อนล่าสุด อีจันบันเทิง อาชญากรรม คดีดัง สืบสวนสอบสวน ข่าววันนี้ ทันทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องเด่น ทุกประเด็นร้อน อัพเดทข่าวสด รู้ข่าวสารก่อนใคร
ตำรวจสอบสวนกลาง เปิดปฏิบัติการ “Operation Crypto Phantom” ทลายเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมาย พบเงินหมุนเวียนกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท วันนี้ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้นำกำลังตรวจค้น 8 จุด ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชลบุรี และภูเก็ต ภายหลังทำการสืบสวน พบว่า ในพื้นที่ดังกล่าว มีร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราแอบแฝงการให้บริการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท USD Tether แบบ “ชนมือ” ซึ่งคือการแลกเปลี่ยน โดยไม่ได้ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีเป้าหมายชัดเจนในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงหลบเลี่ยงภาษี และมีการนำเงินที่ได้ไปหมุนเวียนในธุรกิจผิดกฎหมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเครือข่าย ค้ายาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า ธุรกรรมมากกว่า 1,000 รายการ เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม และมีเงินหมุนเวียนรวมสูงถึง 425,104,595 USDT กองกำกับการ 3 บก.
ปอศ. จึงเปิดปฏิบัติการ Operation Crypto Phantom ตรวจค้น 8 จุดเป้าหมาย ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต จ.ชลบุรี และ กรุงเทพมหานคร ตามหมายศาล ดังนี้2. บริษัท รับแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล แห่งหนึ่งในพื้นที่ ถ.ป่าสัก-โคกโตนด ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต4. อาคารพานิชย์แห่งหนึ่ง ห้องเลขที่ 5,7 ถนนผังเมืองสาย ก. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต6. บ้านในพื้นที่ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร8. บ้านในพื้นที่ ซอยพระราม 2 ซอย 62 แยก 1-1-2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบ พบผู้กระทำผิดที่ให้บริการแลกเปลี่ยนผิดกฎหมาย และอยู่ระหว่างการดำเนินคดี 5 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สมุดบัญชีธนาคาร Hardware Wallet และเอกสารธุรกรรมจำนวนมาก โดยพฤติกรรมของเครือข่ายนี้มีลักษณะเป็นการเปิดให้ลูกค้าชาวต่างชาติใช้เงินบาทแลกเหรียญดิจิทัล หรือแลก USDT กลับเป็นเงินบาท แบบไม่ผ่านระบบ Exchange ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งนำไปสู่การฟอกเงินในต่างประเทศผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลและ Exchange ต่างชาติ ก่อนกระจายเงินเข้าสู่กลุ่มมิจฉาชีพ โดยการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล “ชนมือ” หรือการนัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิทัลกับเงินสด นอกสถานที่และนอกระบบที่ได้รับอนุญาต ถือเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งในด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการมีส่วนร่วมในธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยหากพบว่ามีการดำเนินการดังกล่าวโดยบุคคลทั่วไป หรือแม้แต่ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ กิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่มีการแอบให้บริการแลกเปลี่ยน สินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
รวบหนุ่มห้าว ฉายา “พระเอกอ่าวตง” หลังยิงปืนลงโซเชียลตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) รวบหนุ่มห้าว ฉายา “พระเอกอ่าวตง” หลังยิงปืนลงโซเชียล ข่มขู่ จนชาวบ้านหวาดผวา
Read more »
รวบสาวใหญ่ มือไวใจกล้า ขโมยทั่วไทย หมายจับอื้อตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) รวบสาวใหญ่ มือไวใจกล้า ขโมยทั่วไทยไม่เกรงใจหมายจับ หลบหนีมากว่า 9 หมายจับ ก่อนเจอเพิ่ม อีก 8 หมายจับ
Read more »
หุ้นไทยปิดเช้าบวก 6.17 จุด วอลุ่ม 1.4 หมื่นล้าน รับแรงหนุนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คลายกังวลนโยบายภาษีสหรัฐฯหุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้าบวก 6.17 จุด วอลุ่ม 1.4 หมื่นล้าน รับแรงหนุนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คลายกังวลนโยบายภาษีสหรัฐฯ วันที่ 26 มีนาคม 2568 SET ปิดเช้าที่ 1,191.10 จุด เพิ่มขึ้น 6.17 จุด (+0.52%) มูลค่าซื้อขาย 14,001 ล้านบาท การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลงเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำระดับสูงสุด 1,194.65 จุด และต่ำสุด 1,186.
Read more »
AMC เร่งสปีดฟ้องลูกหนี้ เหตุหยุดจ่ายหวังเข้าโครงการรัฐธุรกิจบริหารหนี้ฟ้องคดีเพิ่ม หลังเมินจ่ายค่างวด หวังเข้ามาตรการรัฐ 2 เดือนครึ่งเก็บหนี้อืด แบงก์นำทรัพย์ประมูลแค่ 2 หมื่นล้าน คาดทั้งปีน่าขายเอ็นพีแอล 6-8 หมื่นล้าน
Read more »
ปอศ.ล้างบางบริษัท 'นอมินี' นายทุนจีน ยึดทรัพย์กว่า 150 ล้านปอศ.ล้างบาง 'นอมินี' นายทุนจีน 15 บริษัท ยึดทรัพย์กว่า 150 ล้าน พร้อมเปิดที่มาปฏิบัติการ 'รื้อระบบสยบจีนดำ' ขยายผลหลังจากจับชาวจีนหนีคดียักยอกเงินกว่า 1.4 หมื่นล้าน
Read more »
หุ้นไทยปิดเช้าลบ 5.97 จุด วอลุ่ม 1.4 หมื่นล้าน รับแรงกดดันมาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐ บ่ายลุ้นรีบาวด์หุ้นไทยปิดเช้าลบ 5.97 จุด วอลุ่ม 1.4 หมื่นล้าน รับแรงกดดันมาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐ บ่ายลุ้นรีบาวด์ วันที่ 28 มีนาคม 2568 SET ปิดเช้าที่ 1,181.93 จุด ลดลง 5.97 จุด (-0.50%) มูลค่าซื้อขาย 14,094 ล้านบาท การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวผันผวนในแดนลบ โดยทำระดับต่ำสุด 1,175.48 จุด และจุดสูงสุด 1,185.18 จุด นายกรภัทร วรเชษฐ์ หัวหน้าสายงานวิจัย บล.
Read more »