ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศยกระดับกระบวนการติดตาม และตรวจสอบธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อป้องกันและเร่งแก้ไขปัญหาทุนเทา รวมทั้งสกัดกั้นการใช้ระบบการเงินในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ 1.
ยกระดับการติดตามและการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งรวมถึงการให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย ในการรับหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก และรายงานความผิดปกติให้ ธปท. ทราบ โดย ธปท. จะพิจารณาปรับปรุง/ออกคำสั่ง และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้ชัดเจนขึ้น และช่วยสนับสนุนภารกิจของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในระยะต่อไป 2. ยกระดับการกำกับดูแล และตรวจสอบผู้ให้บริการทางการเงิน ภายใต้การกำกับของ ธปท.ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึง Authorized Money Transfer Agent, Authorized Money Changer, ผู้ให้บริการ e-Wallet และการตรวจสอบธุรกรรมทองคำ ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้อย่างครอบคลุม ทันต่อรูปแบบภัยทุจริตทางการเงินที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธปท. ยังได้เร่งผลักดันการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ในการป้องกันหรือจำกัดธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ให้ได้ผลในวงกว้างและรวดเร็วขึ้นต่อไป
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Super Rich เผยแผนร่วมมือ Bitkub เล็งพัฒนา Tourist e-Wallet เปิดทางนักท่องเที่ยวแลกคริปโตเป็นเงินบาทครบรอบ 60 ปีของการให้บริการอย่างน่าเชื่อถือ SuperRich 1965 (Orange) ผู้นำด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศไทย
Read more »
แพทย์ร้องถูกอายัด 9 บัญชี ถูกแอบอ้างใช้เลขบัตรประชาชนเปิด E-Walletแพทย์ประจำโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ ร้องถูกอายัดบัญชีธนาคารทั้งหมด 9 บัญชี อ้างถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลเลขบัตรประชาชน ไปแอบอ้างเปิดบัญชี E-Wallet ในแอปพลิเคชันหนึ่ง แล้วนำไปหลอกลวงผู้เสียหาย วันนี้ (15 ก.ย.
Read more »
ซุปเปอร์ริชฉลอง 60 ปี! เปิดตัว 'น้องซุปเปอร์' รุก e-Walletซุปเปอร์ริช 1965 (สีส้ม) ฉลอง 60 ปี เปิดตัวมาสคอต “น้องซุปเปอร์”เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ เตรียมรุกบริการ e-Wallet รองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตั้งเป้าเติบโต 20% คาดยอดแลกเงินทะลุ 100,000 ล้านบาท
Read more »
ขยายสิทธิ 'คนละครึ่งพลัส' ร้านนวด-เสริมสวย เข้าร่วมเริ่มใช้ 29 ต.ค. นี้รัฐบาลขยายสิทธิ 'คนละครึ่งพลัส' ใช้ได้กับร้านนวด เสริมสวย และร้านบริการรายย่อยอื่น ๆ ชำระผ่าน G-Wallet ได้สะดวก ตั้งเป้ายกระดับเศรษฐกิจฐานราก หนุนรายได้ธุรกิจชุมชนหมุนเวียนทั่วประเทศ
Read more »
ผู้ว่าแบงก์ชาติ สั่งยกระดับสกัดทุนเทา ปิดช่องโหว่ฟอกเงินธปท. เดินหน้าปราบทุนเทาเต็มรูปแบบ ยกระดับมาตรการติดตามเส้นทางการเงินต้องสงสัย ครอบคลุมทั้งธนาคารพาณิชย์ e-Wallet ร้านแลกเงิน และผู้ให้บริการโอนเงิน พร้อมร่วมมือ ปปง. ปิดช่องโหว่ฟอกเงิน
Read more »