ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ด้านอำนวยความยุติธรรม การบังคับใช้กฏหมายเพื่อป้องกันและปราบอาชญกรรมที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม DSI ได้ทำการ สืบสวบขบวนการชาวไนจีเรีย ฉ้อโกงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ รูปแบบโรแมนซ์สแกม และเป็นเอเย่นต์นักค้าบัญชีม้ารายใหญ่ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับ กลุ่มค้ายาเสพติด พนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 8 ต.ค.
ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ด้านอำนวยความยุติธรรม การบังคับใช้กฏหมายเพื่อป้องกันและปราบอาชญกรรมที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อสังคม DSI ได้ทำการ สืบสวบขบวนการชาวไนจีเรีย ฉ้อโกงประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ รูปแบบโรแมนซ์สแกม และเป็นเอเย่นต์นักค้าบัญชีม้ารายใหญ่ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับ กลุ่มค้ายาเสพติด พนันออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 8 ต.
ค.67 กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับ ปปง. และสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ เข้าทำการจับกุมกลุ่มผู้ต้องหา มีชาวไนจีเรีย กับพวก เป็นขบวนการโรแมนซ์แสกมชาวแอฟริกันตะวันตก มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ตั้งตัวเป็นเอเย่นต์รายใหญ่ จัดหา/จ้างเปิดบัญชีม้า ,บัตร ATM และซิมมือถือ มีพฤติการณ์ให้เครือข่ายของตนในพื้นที่ กทม.และต่างจังหวัด เป็นนายหน้าติดต่อว่าจ้างหาคนมาเปิดบัญชีม้า และซิมผี แล้วส่งกลับมาให้ผู้ต้องหา เฉลี่ยเดือนละ 100 บัญชี เพื่อกระจายส่งต่อให้กับแก้งค์แอฟริกาตะวันตกในพื้นที่ กทม.และขายบัญชีม้า ซิมผี ให้แก่ กลุ่มอาชญากรข้ามชาติ ต่าง ๆ ในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พนันออนไลน์ ,คอลเซ็นเตอร์ และฟอกเงินค้ายาเสพติด โดยผลการสอบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้ากว่า 1,000 บัญชี และมี เงินหมุนเวียนในบัญชีม้า กว่า 1,200 ล้านบาท อีกทั้ง มีผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากกลุ่มผู้ต้องหาดังกล่าว จำนวยหลายราย มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท ประกอบกับผลการวิเคราะห์เส้นทางการเงิน เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ถูกหลอกลวงจากกลุ่มดังกล่าวจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหากลุ่มนี้ ในความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงโดยทุจริต ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนฯ ร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน กับ ผตห.จำนวน 8 ราย ซึ่ง 2 ราย ถูกต้องขังอยู่ในเรือนจำในคดีอื่นจึงอายัดตัวไว้แล้ว ต่อมา จึงเข้าทำการตรวจค้น สถานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 จุด โดยจับกุมผู้ต้องหาได้ 5 ราย ผลการตรวจค้นพบ และยึดสมุดบัญชีธนาคารต่างๆ ที่ใช้เป็นบัญชีม้า จำนวน 40 เล่ม ,โทรมือถือ 23 เครื่อง ,ซิมการ์ดมือถือ 31 อัน ,บัตร ATM ธนาคาร 20ใบ ,บัญชีรายชื่อบัญชีม้าเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาสวมใส่ ตรงกับภาพที่ปรากฏหน้าตู้. ATM ในวันเวลาที่ก่อเหตุ อีกทั้งยึดวัตถุพยานได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจักขยายผลดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำผิดในขบวนการทั้งหมด และบูรณาการร่วมกับ ปปง.ในการสืบสวนเส้นทางการเงินติดตามยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องต่อไป
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
คุกแก๊งฟอกเงินแชร์ลูกโซ่ “ไนซ์ เดย์ ทราเวล” คนละ 5 ปี พบทำธุรกรรมผิดกฎหมาย 117 ครั้ง เงินหมุนเวียนกว่า 157 ล้านเรื่องเล่าเช้านี้
Read more »
'โรนัลโด้' ฉลองผู้ติดตามครบครบ 1,000 ล้าน ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลคริสเตียโน่ โรนัลโด้ ไปสุดทุกทาง เมื่อเขาประกาศฉลองการมียอดผู้ติดตาม ครบ 1,000 ล้าน ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย พร้อมทุบสถิติเป็นนักกีฬาที่ทำเงินได้มากที่สุดในโลกของปี 2023
Read more »
มุกพิม อนันตชัย : 10 ปี YouTube ประเทศไทย แพลตฟอร์มที่สร้างรายได้ได้จริงSPRiNG tech สนทนากับ มุกพิม อนันตชัย หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทยและเวียดนาม ถึงเการเติบโตของ Youtube ในประเทศไทย ที่เพิ่งครบรอบ 10 ปี และมีตัวเลขการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด เวลานี้ มีช่องที่มีผู้ติดตาม 1 ล้าน มากกว่า 1,000 ช่อง...
Read more »
'บิ๊กโจ๊ก' ยื่นเพิกถอนเงิน 4.8 แสน ถูก ปปง.อายัดคดีเว็บพนันเลขาฯ ปปง. เผย 'บิ๊กโจ๊ก' ยื่นเพิกถอนคำสั่งยึดทรัพย์คดีเว็บพนัน พร้อมยืนยันไม่ได้ทำงานช้าจากเงินหลักสิบล้าน ยึดได้ 4 แสนบาท วันที่ 20 ก.ย.67 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยอมรับว่า กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) ได้ทำหนังสือถึง ปปง.
Read more »
ปปง.ยังไม่เรียก 'บิ๊กป้อม' สอบปมคลิปเสียงหลุดเลขา ปปง.อยู่ระหว่างตรวจสอบ ปม “พร้อมพงษ์” ร้องสอบ “บิ๊กป้อม” เรียกรับเงิน ย้ำยังไม่เรียกเข้าให้ข้อมูล ยืนยันไม่ทำงานตามบริบทการเมือง วันนี้ (20 ก.ย.2567) นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวกรณีที่นายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยยื่นหนังสือต่อ ปปง.
Read more »
ดีเอสไอ สนธิกำลัง ปปง.-สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ Black Horse Down ล้มบัญชีม้าดำวันที่ 8 ต.ค.67 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ร.ต.อ.ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ นำกำลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.
Read more »