青森みちのく銀行がUBO情報収集の効率化を実現する「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」を導入 コンプライアンス・データラボ株式会社のプレスリリース
今回は伝統的な企業調査会社であるTSRの定期的な調査により鮮度の高い法人データベースに基づいたUBO情報を数十万件単位で瞬時に取得でき、顧客のカバー率が高い点を評価していただき、「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」の導入に至りました。 青森みちのく銀行の法人向け継続的顧客管理業務に「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」をご活用いただきます。通常、法人の実態確認や、最新の社名/住所/代表者情報、UBO・株主情報の収集には、銀行側・お客様側の双方にとって大きな負担がかかりますが、「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」の導入により少ない負担で網羅的に最新の情報を収集することが可能となり、高度なコンプライアンス管理を実現します。 2028年のFATF第5次対日相互審査を控えて、より実効性のあるAML/CFT対策の運用構築が求められる状況下において、コンプライアンス・データラボは青森みちのく銀行の継続的顧客管理の更なる高度化に寄与できるよう、プロダクト開発およびサポートを進めて参ります。 巧妙化するマネー・ローンダリングをはじめとする金融犯罪対策が国際的に拡大しています。2025年6に金融庁が公表した、「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題」においても、国内マネロン等対策の実効性を高めるとともにリスク環境の変化に対応していくことが重要とされており、2028年に控えるFATF（金融金融活動作業部会）の第5次対日相互審査に向けて更なる対策を講じていく必要があります。 また近年ではリバトン事案（※）をはじめとする法人口座を悪用した不正取引が増加しています。 また、金融庁は2024年8月に「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」の要請文を公表しました。要請内容には、口座開設における本人確認手続きの強化、リスクの高い取引に対するモニタリングの強化、および不正利用が疑われる取引の早期検知が含まれています。また、口座開設時にはその利用目的の確認と、開設後の継続的な監視を行うことが求められています。 「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」 サービス 概要 オンライン画面上で会社名を検索すると、国内最大級のカバレッジを誇るTSRの情報を基に、CDL独自のアルゴリズムにより対象企業のUBOを特定し、社名、住所、代表者、業種、法人番号などの基本情報とともにデータを提供します。検索は、1件ずつおよび大量データの一括処理も可能で、法人番号が付与されていれば、30万件の法人を約3分で処理が可能です。 ▶ UBO+ ： スタンダードプランに加えて、中間株主情報や資本系列図を提供。 ▶ UBO モニタリング ： 対象企業の社名/住所/UBO等の変化を適時通知。.
今回は伝統的な企業調査会社であるTSRの定期的な調査により鮮度の高い法人データベースに基づいたUBO情報を数十万件単位で瞬時に取得でき、顧客のカバー率が高い点を評価していただき、「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」の導入に至りました。 青森みちのく銀行の法人向け継続的顧客管理業務に「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」をご活用いただきます。通常、法人の実態確認や、最新の社名/住所/代表者情報、UBO・株主情報の収集には、銀行側・お客様側の双方にとって大きな負担がかかりますが、「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」の導入により少ない負担で網羅的に最新の情報を収集することが可能となり、高度なコンプライアンス管理を実現します。 2028年のFATF第5次対日相互審査を控えて、より実効性のあるAML/CFT対策の運用構築が求められる状況下において、コンプライアンス・データラボは青森みちのく銀行の継続的顧客管理の更なる高度化に寄与できるよう、プロダクト開発およびサポートを進めて参ります。 巧妙化するマネー・ローンダリングをはじめとする金融犯罪対策が国際的に拡大しています。2025年6に金融庁が公表した、「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題」においても、国内マネロン等対策の実効性を高めるとともにリスク環境の変化に対応していくことが重要とされており、2028年に控えるFATF（金融金融活動作業部会）の第5次対日相互審査に向けて更なる対策を講じていく必要があります。 また近年ではリバトン事案（※）をはじめとする法人口座を悪用した不正取引が増加しています。 また、金融庁は2024年8月に「法人口座を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化について」の要請文を公表しました。要請内容には、口座開設における本人確認手続きの強化、リスクの高い取引に対するモニタリングの強化、および不正利用が疑われる取引の早期検知が含まれています。また、口座開設時にはその利用目的の確認と、開設後の継続的な監視を行うことが求められています。 「コンプライアンス・ステーション®︎UBO」サービス概要 オンライン画面上で会社名を検索すると、国内最大級のカバレッジを誇るTSRの情報を基に、CDL独自のアルゴリズムにより対象企業のUBOを特定し、社名、住所、代表者、業種、法人番号などの基本情報とともにデータを提供します。検索は、1件ずつおよび大量データの一括処理も可能で、法人番号が付与されていれば、30万件の法人を約3分で処理が可能です。 ▶ UBO+ ： スタンダードプランに加えて、中間株主情報や資本系列図を提供。 ▶ UBO モニタリング ： 対象企業の社名/住所/UBO等の変化を適時通知。
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