อัยการสหรัฐเผย 'ไบแนนซ์' เป็นปลายทางการฟอกเงินนับล้านที่มีต้นทางจากดาร์กเว็บ Bitzlato Cryptocurrency คริปโทเคอร์เรนซี ฟอกเงิน สหรัฐ ไบแนนซ์ อินโฟเควสท์
อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐเปิดคำฟ้องต่อ Bitzlato แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ในข้อหาอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน 700 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบคริปโทฯ ผิดกฎหมาย โดยมีส่วนพัวพันกับไฮดรา ตลาดบนดาร์กเว็บที่ปิดตัวลงไปแล้วในตอนนี้ และรายได้จากมัลแวร์เรียกค่าไถ่ อีกหลายล้าน ข้อมูลบล็อกเชนแสดงให้เห็นว่า เงินหลายสิบล้านดอลลาร์ที่ถูกส่งผ่านแพลตฟอร์ม Bitzlato นั้นได้ไปยังปลายทางสุดท้ายที่วอลเล็ตของไบแนนซ์ แม้ว่าไบแนนซ์จะอ้างว่าตัวเองมีมาตรฐานในการต่อต้านการฟอกเงินที่เข้มงวดก็ตาม สำนักข่าวซีเอ็นบีซีระบุว่า ไบแนนซ์ แพลตฟอร์มเทรดคริปโทฯ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่ได้มีส่วนเชื่อมโยงกับอาชญากรรมใด ๆ และไม่เคยถูกหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ กล่าวหาว่าจงใจรับเงินที่มิชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าทางไบแนนซ์เองก็กำลังถูกสอบสวนทางอาญาโดยกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน จากเส้นทางการเงินของ Bitzlato ทำให้เกิดการตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของหลักปฏิบัติในการต่อต้านการฟอกเงินของไบแนนซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายงานของผู้ให้บริการด้านการต่อต้านการฟอกเงินของไบแนนซ์เองอย่าง เชนนาไลซิส ได้ประเมินไว้เมื่อเดือนก.
พ. 2565 ว่า 48% ของจำนวนคริปโทเคอร์เรนซีที่ Bitzlato ได้รับตั้งแต่ปี 2562-2564 นั้น “ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย” อาคาห์ม อินเทลลิเจนซ์ ระบุว่า ดุลคริปโทฯ สูงสุดของ Bitzlato มีมูลค่าเพียง 6.6 ล้านดอลลาร์ เมื่อเปรียบกับดุลคริปโทฯ สูงสุดของไบแนนซ์ที่มีมูลค่ามากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่เงินที่หมุนเวียนเข้าออกจาก Bitzlato ทั้งหมดนั้นมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่า Bitzlato เป็นเหมือน “แหล่งพักเงินกลางทาง” สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเก็บคริปโทฯ ไว้ในแพลตฟอร์มเทรดอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมมากกว่า
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
KKP ขยับเป้า GDP ไทยปี 66 โต 3.6% หลังจีนเปิดประเทศเร็วหนุนท่องเที่ยวโต : อินโฟเควสท์KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประเมินว่า การเปิดประเทศที่เร็วกว่าคาดของจีน จะส่งผลบวกค่อนข้างมากต่อเศรษฐกิจไทยในปี 66 จากภาคการท่องเที่ยวที่จะกลับมาฟื้นตัว แม้ว่าในระยะสั้นจีนจะยังเจอความท้าทายจากการระบาดของเชื้อโควิดที่เกิดขึ้นอย่างหนักและรวดเร็ว ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง แต่หากการระบาดเกิดขึ้นและจบเร็วตามคาด อาจนำไปสู่การฟื้นตัวที่ดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปี ทั้งนี้ การเปิดประเทศของจีนที่เร็วกว่าคาด จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยโดยตรง ผ่านการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนโควิด ทำให้แม้สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศหลักของโลก ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว และกระทบกับการส่งออกไทย แต่เศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะยังสามารถขยายตัวได้ค่อนข้างดี KKP Research จึงได้ปรับประมาณการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจในปี 66 จากการเติบโตที่ 2.8% เป็นเติบโต 3.6% โดยปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะสามารถเข้ามาได้ 25.1 ล้านคน จากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 19.2 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลบวกเพิ่มเติมต่อการบริโภคในประเทศ KKP Research ประเมินว่า การเปิดเมืองของจีนจะเริ่มเห็นผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2 และเริ่มเห็นผลเต็มที่ในช่วงครึ่งหลังของปี โดยเศรษฐกิจไทยจะเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับประโยชน์เป็นหลัก จากโครงสร้างการท่องเที่ยวที่พึ่งพาจีนสูง และเป็นประเทศที่จีนเข้ามาเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย โดยเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวหลังการเปิดประเทศของจีน จากจำนวนเที่ยวบินจากจีนแผ่นดินใหญ่มายังไทยในเดือนม.ค. มีประมาณ 50 เที่ยวบินต่อวัน หรือ […]
Read more »
ยอดขายบ้านใหม่ในฮ่องกงอาจพุ่ง 50% รับจีนเปิดพรมแดน-ดอกเบี้ยถึงจุดพีก : อินโฟเควสท์ยอดขายบ้านใหม่ในฮ่องกงอาจพุ่งสูงถึง 50% ในปี 2566 หลังจีนเปิดพรมแดนอีกครั้ง และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสิ้นสุดลง บลูมเบิร์ก อินเทลลิเจนซ์ (BI) คาดการณ์ว่า ยอดขายโครงการบ้านใหม่ในฮ่องกงอาจดีดตัวขึ้น 50% สู่ระดับ 1.75 แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกง (2.24 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2566 จากระดับต่ำสุดในรอบ 9 ปีในปี 2565 นอกจากนี้ BI คาดว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเอชเอสบีซี โฮลดิ้งส์ (HSBC) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของฮ่องกง จะพุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 7% ในปีนี้ จากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นายริคกี้ หว่อง กรรมการผู้จัดการของบริษัทวีลล็อค พร็อพเพอร์ตี้ (ฮ่องกง) จำกัด (Wheelock Properties (Hong Kong) Ltd.) ระบุเมื่อวันจันทร์ (16 ม.ค.) ว่า บรรดาบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่า พวกเขาสังเกตเห็นว่า บ้านถูกขายออกไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา […]
Read more »
'คิสซินเจอร์' แนะชาติตะวันตกเจรจารัสเซีย ก่อนสงครามบานปลาย : อินโฟเควสท์นายเฮนรี คิสซินเจอร์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่า รัสเซียจำเป็นต้องได้รับโอกาสหนึ่งวันในการกลับเข้าสู่ประชาคมโลกอีกครั้ง หลังจากบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน และการเจรจากับยูเครนจะต้องดำเนินต่อไป “สิ่งนี้อาจดูไร้ความหมายสำหรับหลาย ๆ ชาติที่เคยตกอยู่ภายใต้การกดดันของรัสเซียมาเกือบตลอดช่วงสงครามเย็น” นายคิสเซินเจอร์ กล่าวผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างการประชุมเวิลด์ อิโคโนมิก ฟอรั่ม (WEF) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวานนี้ (17 ม.ค.) อย่างไรก็ตาม นายคิสซิสเจอร์กล่าวว่า สิ่งสำคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกเพิ่มมากขึ้น เพราะอาจทำให้เกิดผลที่สร้างความรู้สึกว่ากำลังทำสงครามกับรัสเซียอยู่เสียเอง ซึ่งเหตุนี้อาจทำให้รัสเซียประเมินจุดยืนทางประวัติศาสตร์ของตนเองใหม่ และอาจทำให้รัสเซียมีความกังวลว่าจะถูกครอบงำโดยยุโรป “การทำลายรัสเซียในฐานะรัฐที่สามารถดำเนินนโยบายของตนเองได้นั้น จะทำให้รัสเซียเปิดพื้นที่กว้างใหญ่ใน 11 โซนเวลาของตนไปสู่ความขัดแย้งภายในและการแทรกแซงจากภายนอกในขณะที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากกว่า 15,000 ลูกในดินแดนของตน” นายคิสซินเจอร์ กล่าว นายคิสซินเจอร์ กล่าวอีกว่า “นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงเชื่อในการเจรจากับรัสเซียในขณะที่สงครามกำลังดำเนินอยู่ และในขณะที่กระบวนการหารือกับยุโรป อเมริกาและรัสเซียยังคงดำเนินไป ส่วนเงื่อนไขในการคว่ำบาตรและแรงกดดันอื่น ๆ นั้น ก็ควรให้คงอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงในขั้นสุดท้าย ผมเชื่อว่านี่คือวิธีที่จะป้องกันไม่ให้สงครามบานปลายไปมากกว่านี้” โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ม.ค. 66) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
Read more »
เด้งฟ้าผ่า! โยกอธิบดี DSI พ้นเก้าอี้ คาดสังเวยปมตบทรัพย์กลุ่มทุนจีนสีเทา : อินโฟเควสท์นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่งโยกย้ายให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สลับตำแหน่งกับ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. เป็นต้นไป คำสั่งดังกล่าวระบุเหตุผลว่าเพื่อให้การบริหารงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมกับภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.65 เจ้าหน้าที่ตำรวจ 191 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ได้เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งแอบอ้างเป็นบ้านพักอดีตกงสุลนาอูรูประจำประเทศไทย แต่ภายในบ้านกลับมีคนจีนเข้าออกอย่างพลุกพล่าน หลังเข้าตรวจค้นตามหมายค้นของศาลแล้ว พบคนจีน 1 ราย พร้อมเงินสดจำนวน 2.5 ล้านบาท จึงได้ทำการตรวจยึดส่งพนักงานสอบสวน สน.ทุ่งมหาเมฆ เพื่อทำการตรวจสอบ ต่อมามีการร้องเรียนว่ามีเงินสดที่ได้จากการตรวจค้นหายไปจำนวนมาก และมีการเรียกรับผลประโยชน์แลกกับการช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในบ้านเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุม ต่อมา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ระบุว่า กรณีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอและตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 […]
Read more »
เงินเฟ้ออังกฤษชะลอตัวติดต่อกันเดือนที่สองในธ.ค. หลังพุ่งสูงสุดในรอบ 41 ปี : อินโฟเควสท์เงินเฟ้อของอังกฤษปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่สองในเดือนธ.ค. ซึ่งสร้างความหวังว่าวิกฤตค่าครองชีพที่เลวร้ายที่สุดของยุคนี้อาจเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) ระบุในวันนี้ (18 ม.ค.) ว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสำคัญของอังกฤษปรับตัวขึ้น 10.5% ในเดือนธ.ค. เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าการปรับขึ้น 10.7% ในเดือนพ.ย. และระดับสูงสุดที่ 11.1% ในเดือนต.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาพลังงานพุ่งทะยานขึ้น อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อยังคงสูงเหนือระดับเป้าหมายที่ 2% ของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ถึง 5 เท่า ซึ่งตอกย้ำความท้าทายที่ BoE กำลังเผชิญในขณะที่พยายามสกัดกั้นเงินเฟ้อโดยไม่ทำให้เศรษฐกิจถดถอย รายงานระบุว่า ราคาเชื้อเพลิงรถยนต์ รวมถึงราคาเสื้อผ้าและรองเท้าปรับตัวลงในเดือนธ.ค. สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า BoE ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 9 ครั้งแล้วนับตั้งแต่เดือนธ.ค. 2564 และมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.50% สู่ระดับ 4% ในเดือนก.พ. โดยนักลงทุนคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะแตะจุดสูงสุดที่ประมาณ 4.50% ภายในช่วงกลางปีนี้ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ม.ค. 66) […]
Read more »
ยอดขายรถยนต์เทสลาในจีนพุ่งเกือบ 80% หลังหั่นราคาดึงดูดผู้ซื้อ : อินโฟเควสท์นักวิเคราะห์เปิดเผยว่า ยอดขายรถยนต์ของเทสลาในจีนพุ่งขึ้นเกือบ 80% หลังจากเทสลาซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐ ปรับลดราคารถยนต์รุ่นโมเดล 3 (Model 3) และ โมเดลวาย (Model Y) ที่ผลิตในเซี่ยงไฮ้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา แต่ส่วนลดอาจไม่เพียงพอที่จะฟื้นการเติบโตของยอดขาย เนื่องจากคู่แข่งในจีนก็ปรับลดราคารถยนต์ลงด้วยเช่นกัน ธนาคารไชน่า เมอร์แชนท์ แบงก์ (China Merchants Bank) เปิดเผยว่า บริษัทเทสลาในรัฐเท็กซัสขายรถยนต์โมเดล 3 และ โมเดลวาย ได้ 12,654 คันในระหว่างวันที่ 9-15 ม.ค. เพิ่มขึ้น 76% จากช่วง 7 วันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565 ถึง 14.5% “การที่เทสลาปรับลดราคาครั้งใหญ่ กระตุ้นยอดขายได้” เฟท จาง ผู้ก่อตั้งซีเอ็นอีวีโพสต์ (CnEVpost) เว็บไซต์ข่าวรถยนต์ไฟฟ้าในเซี่ยงไฮ้ระบุ “อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดที่รุนแรงขึ้นและความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ลดลงจะทำให้เทสลาเพิ่มของยอดขายในปีนี้ได้อย่างยากลำบาก” เมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา เทสลาได้ลดราคาของรถทั้งสองรุ่นลงถึง 13.5% […]
Read more »