ตำรวจ ปอศ.จู่โจม 4 บริษัทนอมินีทุนจีน กว้านซื้อที่ดิน จ.ระยอง ลงทุนสร้างคอนโดฯ 2,000 ล้าน พบชาวจีนบริหารครบวงจร
ตำรวจ ปอศ. จู่โจม 4 บริษัท นอมินี ทุนจีน กว้าน ซื้อที่ดิน จ. ระยอง ลงทุน สร้างคอนโด ฯ 2,000 ล้าน พบ ชาวจีน บริหารครบวงจร) นำโดย พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. , พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รอง ผบก.ปอศ. , พ.ต.อ.
กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. และ ม.ล.ภูทอง ทองใหญ่ รองอธิบดีกรมธุรกิจการค้า ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ CIB Nominee sweep ep.3 ทลายนอมินี ในเขตพื้นที่จ.ระยอง และชลบุรี รวม 3 จุด ยึดเอกสารหลักฐานและดำเนินคดีกับ 5 กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นชาวจีนและไทย 2 ผู้ออกแบบ 2 ผู้ควบคุมงาน ช่างปูนกับช่างประปาอีก 2 คนชาวจีน และบริษัทสัญชาติฮ่องกง 1 แห่ง สัญชาติไทย 1 แห่ง ในความผิดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 และ พ.ร.ก.การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560คนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ พื้นที่ย่านห้วยขวาง กทม. หลังพบว่า มีการใช้บัญชีม้าในรูปแบบนิติบุคคลหรือจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในลักษณะตัวแทนอำพรางหรือที่เรียกกันว่านอมินี มีการกวาดล้างจับกุมเรื่อยมา และปฏิบัติการครั้งล่าสุดนี้เอง ถือเป็นการเปิดปฏิบัติการ EP หรือ ครั้งที่ 3 ซึ่งเราได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนของนิติบุคคลจำนวน 4 นิติฯ ที่เชื่อว่า ไม่ใช้นายทุนตัวจริง และเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มชาวจีนหรือทุนจีนอยู่เบื้องหลังพล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ กล่าวต่อว่า จากการสืบสวนพบว่าทั้ง 4 บริษัทได้มีการกว้านซื้อที่ดินในเขต จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง จำนวน 72 ไร่ เพื่อนำมาสร้างเป็นที่ตั้งบริษัทและโครงการที่พักอาศัย ในลักษณะอาคารชุด 8 ชั้น จำนวน 10 อาคาร เป็นห้องพักอาศัยกว่า 1,821 ห้อง รวมมูลค่าโครงการกว่า 2,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างก่อสร้างเบื้องต้นจึงตรวจยึดเอกสารต่างๆ อาทิ โฉนดที่ดินที่บริษัทดังกล่าวถือครองอยู่ 7 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 72 ไร่ , สมุดบัญชีธนาคารทั้งไทยและจีน จำนวน 48 เล่ม ยอดเงินรวม 72 ล้านบาท , คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง , โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง , สัญญาซื้อขายที่ดิน 1 ฉบับ , ตราประทับบริษัท 6 ชิ้น และToken ธนาคาร 7 ชิ้น ไว้เป็นหลักฐานรายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับรายชื่อบริษัทหรือนิติบุคคล ทั้ง 4 ราย ที่ถูกดำเนินคดีในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท กู๊ดวิวฯ จำกัด สัญสัญชาติฮ่องกง , บริษัท เทอร์ร่าฯ จำกัด สัญชาติไทย , บริษัท สกายฯ จำกัด สัญชาติไทย , บริษัท โอเชียนฯ จำกัด สัญชาติไทย
บริษัท นอมินี ทุนจีน ชาวจีน ซื้อที่ดิน ระยอง สร้างคอนโด ตำรวจ ปอศ. จับกุม พฤติการณ์ เส้นทางการเงิน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ชวนเที่ยวงานสงกรานต์วัดเนินสุข จ.ระยอง ร่วมเปลี่ยนผ้าอังสะ “หลวงพ่อเนินสุข” พระใหญ่บนยอดเขาละโอก สืบสานประเพณีไทยกว่า 50 ปีชวนเที่ยวงานสงกรานต์วัดเนินสุข จ.ระยอง ร่วมเปลี่ยนผ้าอังสะ “หลวงพ่อเนินสุข” พระใหญ่บนยอดเขาละโอก สืบสานประเพณีไทยกว่า 50 ปี เมื่อเวลา 10.00 น.
Read more »
เทศบาลสั่งเบรก ชาวระยองร้องนายทุนถมดินสูง ฝุ่น-โคลนเข้าบ้านชาวบ้าน จ.ระยอง ร้องเรียนนายทุนถมดินสูงกว่าหลังคาบ้าน 2 ชั้น หลังเดือดร้อนจากผลกระทบฝุ่น-โคลนไหลเข้าบ้านหลังฝนตก ล่าสุดเทศบาลสั่งเจ้าของที่ดินหยุดถมที่ทันที จากกรณีชาวบ้านพื้นในชุมชนหมู่ที่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.
Read more »
ยืนยัน ! ที่ดินถมสูง จ.ระยอง ไม่ใช่ 'นอมินีจีน' | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสเจ้าของที่ดินถมสูงใน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ส่งตัวแทนขอโทษชาวบ้าน ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่ถมดินจนสร้างผลกระ...
Read more »
ปลัดเทศบาลเมืองมะขามคู่ จ.ระยอง ยันเจ้าของที่ดินถมสูง แจ้งยื่นแบบแก้ไขฉุกเฉินปรับดินลงป้องดันพังทลายในวันพรุ่งนี้ปลัดเทศบาลเมืองมะขามคู่ จ.ระยอง ยันเจ้าของที่ดินถมสูง แจ้งยื่นแบบแก้ไขฉุกเฉินปรับดินลงป้องดันพังทลายในวันพรุ่งนี้ และส่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบลักลอบขุดดิน ถมดินรายย่อยอีก 8 รายในพื้นที่ เตรียมสั่งระงับ และดำเนินคดี เมื่อเวลา 10.00 น.
Read more »
เจ้าของที่ดินถมสูง จ.ระยอง ส่งวิศวกรยื่นแบบปรับแก้ถมดินพรุ่งนี้ทีมวิศวกรจุดที่ดินถมสูง ใน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เตรียมส่งมอบแบบการปรับแก้ให้กับเทศบาลเมืองมะขามคู่ วันพรุ่งน...
Read more »
GC เดินหน้า Biorefinery ครบวงจร ต่อยอดผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ ตอกย้ำศักยภาพธุรกิจมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำมาบตาพุด จ.ระยอง ประเทศไทย – 23 เมษายน 2568 : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล
Read more »