จับตา 20 ธ.ค.นี้ ถกปิดแฟ้มสำนวนคดีดิไอคอน ลงมติความเห็นสั่งฟ้อง-ไม่ฟ้องใครบ้าง ก่อนส่งอัยการ
วันที่ 16 ธ.ค.67 จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกันสืบสวนสอบสวนและขยายผลในคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอน กรุ๊ป จำกัด กับพวก หรือแชร์ลูกโซ่ ดิไอคอน ฯ ในฐานความผิด พ.
ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และคดีพิเศษที่ 115/2567 การดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ต่อมาคณะพนักงานสอบสวนได้มีมติในที่ประชุมว่าจะมีการสรุปสำนวนคดีพิเศษที่ 119/2567 พร้อมความเห็นทางคดีส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ ภายในวันที่ 25 ธ.ค.67 ก่อนครบกำหนดการฝากขัง 7 ผัด ตามที่มีการรายงานข่าวไปอย่างต่อเนื่องแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณี การดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก หรือแชร์ลูกโซ่ดิไอคอนฯ ว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการประชุมหารือกับพนักงานอัยการ สำนักงานการสอบสวน และที่ปรึกษาคดีพิเศษ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวาระการพูดคุยจะเน้นย้ำในเรื่องรายละเอียดความครบถ้วนของสำนวนคดี ซึ่งมีมติเอกฉันท์ว่าดีเอสไอจะสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 23 ธ.ค. เนื่องจากบรรดา 18 บอสดิไอคอนฯ ต่างได้ทยอยส่งหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหามาแล้ว และขณะนี้ตนได้มอบหมายให้ พ.ต.อรรคริน ลัทธศักดิ์ศิริ รอง ผอ.กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการรวบรวมเรียบเรียงเอกสารคำให้การทั้งหมด และตรวจสอบความถูกต้องตามขั้นตอน เพราะในวันศุกร์ที่ 20 ธ.ค. คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการนัดประชุมกันเพื่อพิจารณาเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดของสำนวน เพื่อจะมีความเห็นทางคดีอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหารายใดจากข้อกล่าวหาใดบ้าง พ.ต.ต.วรณัน เผยอีกว่า ส่วนหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ 3 บอสดารานั้น ทั้งหมดได้จัดส่งมาให้ดีเอสไอเรียบร้อยแล้ว และทราบว่านายยุรนันท์ ภมรมนตรี หรือบอสแซม ได้มีการยื่นบัญชีพยานบุคคลภายนอกเข้ามา เพื่อขอให้ดีเอสไอสอบสวนปากคำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง ซึ่งดีเอสไอได้นัดหมายพยานของบอสแซมให้เข้ามาให้ปากคำในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ส่วนประเด็นที่พยานจะต้องให้ปากคำ ส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของบอสแซม ความสัมพันธ์ข้องเกี่ยว ประเด็นคำร้องที่บอสแซมกล่าวอ้างไว้ จึงเป็นสิทธิของพยานว่าจะให้การอธิบายความอย่างไรบ้าง เนื่องจากบอสแซมยังคงยืนยันในการแก้ข้อกล่าวหา ทั้งนี้ การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของ 3 บอสดารา มีเนื้อหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ว่าตนเองเป็นเพียงผู้รับจ้างเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมใด ๆ กับแผนธุรกิจ ซึ่งก็เป็นไปตามที่เคยปรากฏเนื้อหามาโดยตลอด พ.ต.ต.วรณัน เผยต่อว่า ส่วนความคืบหน้าในคดีพิเศษที่ 115/2567 การดำเนินคดีฟอกเงินทางอาญาของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยในส่วนของผู้ต้องหานั้น ทราบว่า นางวิลาวัลย์ พุทธสัมฤทธิ์ และนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช ทั้งคู่ได้ขอขยายเวลาออกเป็น 30 วัน จากเดิม 15 วัน ในการทำหนังสือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน จากกรณีที่มีเส้นทางการเงินรับโอนกับบอสพอล 2.5 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารที่จำเป็นต้องใช้จำนวนมาก จึงต้องขอขยายเวลาเพื่อไปรวบรวมให้ครบถ้วนก่อน อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาการฝากขังต่อศาลของคดีร่วมกันฟอกเงินฯ นั้น “ความผิดร่วมกันฟอกเงิน” มีอัตราโทษจำคุก 1 ถึง 10 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87 พนักงานสอบสวนสามารถยื่นขอศาลฝากขังได้ไม่เกิน 84 วัน ทั้งนี้ ในส่วนของการขยายผลในคดีดังกล่าว ดีเอสไอจะเน้นตรวจสอบไปที่เส้นทางการเงินของบุคคลใกล้ชิดของทั้ง 3 ผู้ต้องหาในคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน อันประกอบด้วย 1.บอสพอล 2.แม่ของนายสามารถ และ 3.นายสามารถ ที่มีการทำธุรกรรมรับโอนเงินกัน รวมถึงจะไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ถูกโอนออกจากบัญชีธนาคารของบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ว่าเชื่อมโยงไปยังบุคคลใดอีกบ้าง ขณะที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ระบุว่า สำหรับกรณีคดีร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ของนายสามารถ เจนชัยจิตรวณิช นั้น ดีเอสไอจะเข้าไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติม โดยเป็นข้อหาเดิม เพียงแต่เป็นอีกหนึ่งกรรมการกระทำความผิด เนื่องจากพบว่านายสามารถ มีการใช้บัญชีธนาคารของหวานใจเป็นบัญชีม้า เหมือนพฤติการณ์ที่ใช้บัญชีธนาคารของแม่ตนเองเป็นบัญชีม้าเช่นเดียวกัน ซึ่งมีจำนวนเงินประมาณหลักล้านบาท นอกจากนี้ ยังพบว่าบัญชีธนาคารของบอสดิไอคอนฯ บางรายก็มีการโอนเงินมายังบัญชีหวานใจของนายสามารถ อีกด้วย ซึ่งพฤติการณ์คล้ายการโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของนางวิลาวัลย์
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ผู้ว่าฯ ธปท.จับตา 3 ความไม่แน่นอนกระทบนโยบายการเงิน จ่อแถลงมาตรการแก้หนี้ 11 ธ.ค.นี้ผู้ว่าฯ ธปท.จับตา 3 ความไม่แน่นอนกระทบนโยบายการเงิน จ่อแถลงมาตรการแก้หนี้ 11 ธ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.67 นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.
Read more »
กกต.รับรองผลเลือกตั้ง นายก อบจ. 5 จังหวัด 16 ธ.ค.นี้กกต.เตรียมพิจารณารับรอง ผลเลือกตั้ง นายก อบจ.ทั้ง 5 จังหวัด ในวันจันทร์ที่ 16 ธ.ค.นี้ วันนี้ (11 ธ.ค.67) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.เปิดเผยถึงแผนเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะครบวาระดำรงตำแหน่งในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ โดยยืนยันที่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันเสาร์ที่ 1 ก.พ.
Read more »
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเพิกถอนหุ้น 'เสริมสุข' มีผล 20 ธ.ค. นี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเพิกถอนหุ้น 'เสริมสุข' หรือ SSC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผล 20 ธ.ค.67 นี้ หลังเดินเรื่องขอเพิกถอนโดยสมัครใจ เตือนนักลงทุน SSC ซื้อขายวันสุดท้ายที่ 19 ธ.ค. 67 นี้
Read more »
สภาพอากาศวันนี้ เหนือ-อีสานมีหมอกช่วงเช้า ระวังอันตรายขณะสัญจรมวลอากาศเย็นกำลังเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นลง ส่วนภาคใต้เผชิญฝนตกหนัก คลื่นลมแรงจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่กำลังแรงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 13-15 ธ.ค.นี้ คาดว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่าน วันนี้ (12 ธ.ค.
Read more »
SABUY จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่น วาระที่ไม่ครบองค์ประชุม 20 ธ.ค.นี้SABUY เตรียมจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 3 รุ่น “SABUY254A-SABUY258A-SABUY263A” ในวาระที่ไม่ครบองค์ประชุม 20 ธ.ค.นี้ พร้อมเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ ฟื้นฐานะทางการเงิน และ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
Read more »
กษ.เผย ธ.ก.ส.เตรียมโอนเงินเกษตรกรไร่ละ 1,000 พรุ่งนี้ (16 ธ.ค.) วันแรกโฆษก กษ.เผยดีเดย์! ธ.ก.ส.เตรียมทยอยโอนเงินช่วยเกษตรกรไร่ละ 1,000 พรุ่งนี้ (16 ธ.ค.) วันแรก ถึง 20 ธ.ค.นี้ - แบ่งโอนรายภาค
Read more »