فرض «مصرف الإمارات المركزي» غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) على إحدى شركات الصرافة؛ لإخفاقاتها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5148605-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84فرض «مصرف الإمارات المركزي» غرامة مالية بقيمة 100 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، لإخفاقاتها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال «المصرف المركزي»، في بيان، إن هذه الغرامة أتت بموجب «المادة 137» من «المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018» بشأن «المصرف المركزي» وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته. تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها «المصرف المركزي» على شركة الصرافة، والتي كشفت عن وجود إخفاقات جسيمة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة، وفق البيان. وقال البيان إن « يعمل، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله؛ بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة».دشَّن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، في نيروبي، برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ورقابية ومصرفية،في صفقة تبادل... أميركا تطلق سراح روسي أُدين بغسل 4 مليارات دولار أطلقت واشنطن سراح المدان الروسي ألكسندر فينيك كجزء من صفقة تبادل مع موسكو. وفينيك محكوم بالسجن 20 عاماً واتهم بغسل أربعة مليارات دولار.«المرصد»: وثيقة تكشف عن نقل عائلة الأسد مئات ملايين الدولارات إلى موسكو أموال النظام السوري المخلوع المهربة نتاج تصنيع وتجارة «الكبتاغون». وأكد مدير «المرصد» لـ«الشرق الأوسط» أن آخر رحلة نقل جرت قبل 4 أيام فقط من هروب الأسد لموسكو.https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5148610-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7صورة رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في «بورصة فرنكفورت»... ارتفعت «الأسهم الأوروبية» يوم الخميس، مدفوعة بتحسّن شهية المخاطرة لدى المستثمرين بعد قرار محكمة تجارية أميركية وقف تنفيذ الرسوم الجمركية الشاملة التي اقترحها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب؛ مما خفّف من حالة عدم اليقين التي تهيمن على المشهد التجاري العالمي. وارتفع مؤشر «ستوكس600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:15 ، في حين سجّلت المؤشرات الإقليمية مكاسب جماعية، ليتقدّم مؤشر «داكس40» الألماني بنسبة 0.5 في المائة، ويحوم قرب مستوياته القياسية، وفق «رويترز». وكانت «محكمة التجارة الدولية» قد قضت بأن ترمب تجاوز صلاحياته عندما فرض في 2 أبريل 2025 رسوماً جمركية شاملة على واردات من شركاء تجاريين للولايات المتحدة، في خطوة أثارت توتراً واسعاً بالأسواق. وفي «وول ستريت»، قفزت العقود الآجلة للأسهم بأكثر من 1.5 في المائة، مع تراجع المخاوف بشأن تصعيد جديد في التوترات التجارية. كما عززت نتائج شركة «إنفيديا» الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من الزخم الإيجابي، بعدما تجاوزت مبيعاتها الفصلية توقعات السوق في تداولات ما بعد الإغلاق مساء الأربعاء. وانعكست المعنويات الإيجابية على أسهم الشركات الأوروبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؛ إذ قفز سهم «إيه إس إم إل» وشركة «شنايدر إلكتريك» بنحو 3 في المائة لكل منهما، بينما تصدر مؤشر التكنولوجيا القطاعات الرابحة بارتفاع نسبته 1.7 في المائة. كما حققت أسهم شركات صناعة السيارات، التي تُعد من أكثر المتأثرين بالرسوم الجمركية، مكاسب قوية، فقد ارتفعت أسهم «ستيلانتيس» بنسبة 2.5 في المائة، و«بورش» بنسبة واحد في المائة، و«فولكس فاغن» بنسبة 1.2 في المائة. وامتد التفاؤل إلى قطاع السلع الفاخرة، مع تسجيل أسهم «كيرينغ»، و«كريستيان ديور»، و«بربري» مكاسب تراوحت بين 3 و3.6 في المائة.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
روسيا لتطوير تعاون أمني مع «طالبان» في مواجهة الإرهابأعلنت موسكو استعدادها لتقديم كل أشكال المساعدة اللازمة لحركة «طالبان» لتعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب.
Read more »
الإمارات.. السجن 5 سنوات لرجل الأعمال الهندي 'أبو صباح'قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجل أعمال هندي شهير يعرف باسم 'أبو صباح' ومتهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، بعد إدانتهم بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة.
Read more »
«المركزي» اليمني يحاول السيطرة على تهاوي العملة المحليةقرر البنك المركزي اليمني وقف تداول العملات الأجنبية في محاولة لمنع المضاربات غير المشروعة، إلا أن خبراء اقتصاديين ونقابات صرافة يمنية حذروا من ذلك الإجراء.
Read more »
التحالف الإسلامي يختتم برنامجا تدريبيا في مجال محاربة تمويل الإرهاباختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم في مقره بمدينة الرياض، برنامجًا تدريبيًا بعنوان 'محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال'، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف اللواء الطيار...
Read more »
قلق وتصعيد دبلوماسي: غرب أفريقيا يتحرك لمواجهة خطر الإرهاب في الساحلقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وتحالف دول الساحل، (الخميس)، تجاوز خلافاتهما الدبلوماسية والسياسية من أجل مواجهة خطر الإرهاب في المنطقة.
Read more »
إسرائيل تطلق حملة ضد شركات تحويل الأموال في الضفة الغربيةنفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات «نهارية» ضد شركات تحويل الأموال (محلات صرافة) في الضفة الغربية.
Read more »