В криптомире очередной крупный скандал, в центре которого на этот раз биржа с российскими корнями. Основанный россиянином Анатолием Легкодымовым криптообменник Bitzlato, как утверждают американские правоохранители, стал площадкой для прокачки кримина
«Простая регистрация без процедуры «знай своего клиента» : ни селфи, ни паспорта не требуется», — так еще недавно площадка для peer-to-peer обмена криптовалют Bitzlato привлекала новых клиентов со своей главной страницы. Теперь сайт сервиса недоступен, а его основатель — россиянин Анатолий Легкодымов — арестован в Соединенных Штатах.
Именно на разработке и производстве майнингового оборудования, а также строительстве дата-центров и был изначально сфокусирован бизнес Bitzlato, следует из информации на сайте компании. Однако в 2016 году компания решила развивать новое направление — криптообменники peer-to-peer в Telegram. Первый обменник — BTC_CHANGE_BOT — позволял менять биткоины, впоследствии были запущены боты для обмена еще пяти криптовалют — Ethereum, Litecoin, Dash, Bitcoin Cash и Dogecoin.
Откуда активы приходили на Bitzlato и где оказывались в итоге? По данным FinCEN, основной объем средств шел с Hydra — крупнейшего в мире «черного» маркетплейса, на котором пользователи покупали и продавали оружие, наркотики и другие незаконные товары и услуги. В апреле 2022 года, благодаря совместным усилиям Германии и США, Hydra была закрыта, а с ее биткоин-кошельков изъято криптовалюты на сумму больше $25 млн.
Все это происходило потому, что Bitzlato не внедрило качественную систему Know Your Customer — процедуру, при которой финансовый сервис может идентифицировать своих пользователей. Так, при регистрации клиентов Bitzlato не запрашивал у них паспортные данные или селфи с документами. Единственное, что было необходимо, чтобы стать клиентом Bitzlato — это электронная почта.
Несмотря на то, что на сайте Bitzlato все-таки был раздел, в котором указывалось на соблюдение принципов KYC и антиотмывочных практик, это почти не влияло на реальное положение дел, констатирует FinCEN. В 2020 году ФБР арестовало другого россиянина — Максима Бойко. В результате расследования было установлено, что Бойко мог отмывать деньги через биржу BTC-e с 2015 года. В 2017 году, согласно материалам дела, у подозреваемого было криптовалюты примерно на $390 000.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«Вы ## расисты. Это сербский флаг». На Australian Open не хотели пропускать зрителей с сербским флагом. Его приняли за российский«Вы расисты. Это сербский флаг». На Australian Open не хотели пропускать зрителей с сербским флагом. Его приняли за российский Пришлось гуглить 😳
Read more »
Зеленский запретил чиновникам на время войны выезд за рубеж с «негосударственной целью» — MeduzaДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Read more »
Центр «Насилию.нет» запустил проект с инструкциями и ответами на главные вопросы о насилии — MeduzaДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Read more »
Новый тренер «Краснодара» позаимствовал фишку Гвардиолы? Как прошёл первый матч ИвичаНовый тренер «Краснодара» позаимствовал фишку Гвардиолы? 🤔 Как прошёл первый матч Ивича 👇
Read more »
Забота о клиенте за его счет: как потребителю бороться с навязыванием услугНавязывание услуг при обращении в кредитную организацию остается одной из самых актуальных проблем. Как не поддаться на уловки недобросовестных менеджеров и как защитить свои права, если избежать навязывания не удалось — рассказываем в наших карточках:
Read more »