أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الخميس، أنه يبذل جهدا من أجل رفع اسم العراق من القائمة الأوربية للدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المكتب في بيان صحفي:"في ضوء قرار مفوضية الاتحاد الأوربي استمرار إبقاء العراق في القائمة المنقحة للدول عالية المخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإن الجهود المبذولة لرفع اسم العراق من القائمة الأوربية للدول عالية المخاطر ما زالت مستمرة منذ صدور تلك القائمة لأول مرة عام 2016 والتي كانت أكثر شمولا عن القائمة الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولي ".
وأضاف:"وفي عام 2018 وبعد استيفاء العديد من المتطلبات والتقدم الواضح في ملف العراق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فقد تم رفع اسم العراق من القائمة الدولية لمجموعة لتتصاعد على إثر ذلك الجهود وتتظافر من أجل التعجيل في رفع اسمه أيضا من القائمة الأوربية من خلال الامتثال الكامل للمعايير الاوربية في هذا المجال، وقد استمر العراق ومن خلال تنسيق عالي المستوى بين جهاته الحكومية لتطوير تدابير مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من خلال اصدار انظمة وتعليمات تُنظم هذا القطاع وأقتناء اجهزة...
وأشار المكتب إلى أن"استمرار ادراج العراق في قائمة الاتحاد الأوربي لم يكن بسبب تأشير وجود قصور في ملف العراق، وإنما كان تحت ذريعة إن الوضع الأمني في العراق لم يُمكن مفوضية الاتحاد الأوربي من الوقوف على وضع العراق ميدانيا أو التواصل مع العراق بشكل مباشر، ولكون هذا السبب لم يكن سببا فنيا أو مقبولا لاستمرار ادراج العراق في هذه القائمة".
وبين المكتب أن"وزارتي الخارجية والمالية العراقيتين بادرتا بإرسال رسائل احتجاج على توصية المفوضية الأوربية الأخيرة بعدم رفع اسم العراق من القائمة، كما استمر مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعقد الاجتماعات مع الجهة المعنية في المفوضية لشرح وتقديم الأدلة التي تثبت استيفاء العراق لمتطلبات ومعايير الاتحاد الأوربي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكد أن"التوصية الأخيرة للمفوضية الأوربية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، وأنها لا تعني منع التعامل مع العراق وإنما تقتصر على تطبيق العناية الواجبة تجاه التعاملات المالية التي تكون المؤسسات العراقية جزءا منها، وأن الجهود الاستثنائية التي بذلتها عديد الجهات الحكومية مؤخرا أسهم في إيصال صوت العراق وجهوده الحقيقية في هذا المجال، ومن المؤمل أن تتم مراجعة القائمة الأوربية بالقريب العاجل ويتم رفع اسم العراق منها".
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
جامعة بريطانية تحذف اسم 'كاس' من كلية إدارة الأعمالأعلنت جامعة سيتي لندن أن كلية إدارة الأعمال التابعة لها لم يعد اسمها "كلية كاس لإدارة الأعمال"، بناء على الارتباطات التاريخية للسير جون كاس بتجارة الرقيق
Read more »
العراق يدخل مرحلة جديدة من تفشي الفيروسجريدة الشرق الأوسط صحيفة عربية دولية تهتم بآخر الأخبار بجميع أنواعها على المستويين العربي والعالمي.
Read more »
العراق يدخل مرحلة جديدة من تفشي الفيروسجريدة الشرق الأوسط صحيفة عربية دولية تهتم بآخر الأخبار بجميع أنواعها على المستويين العربي والعالمي.
Read more »
اغتيال الهاشمي يثير المخاوف من مرحلة مظلمة في العراقأثار اغتيال الباحث العراقي البارز هشام الهاشمي مخاوف من دخول البلاد في مرحلة مظلمة وعنيفة، مع وصول التوترات الحادة بين الفصائل الموالية لإيران والحكومة إلى مستويات جديدة، وفق محللين. واغتال مسلّحون مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين الهاشمي (47 عاماً) مساء الإثنين أمام منزله في شرق بغداد، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في العراق وخارجه. وفيما لا يزال المنفذون طلقاء، يلفت خبراء إلى أن عملية الاغتيال تؤشر إلى تحوّل مأساوي في العنف السياسي المتصاعد منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتقول بلقيس ويلي من هيومن رايتس ووتش لفرانس برس 'القوات المسلحة من مختلف الانتماءات قتلت متظاهرين وغيرهم ممن هم على استعداد لانتقاد الحكومة والقوات المسلحة علناً، وأفلتت من العقاب'. وتضيف 'لكن قتل شخص في مكانة الهاشمي يشكل ضربة كبيرة في بلد يشجع الإفلات التام من العقاب فيه بعض الجماعات على ارتكاب انتهاكات جسيمة، فيتمكنون من قتل أي شخص من دون محاسبة'. ويعرف عن الهاشمي، وهو من مواليد بغداد، ظهوره المنتظم على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية لتحليل أنشطة الجماعات الجهادية والسياسة العراقية، كما كان وسيطاً بين أطراف سياسية عدة لقربه منها جميعها، ما كان يضمن له مستوى من الحماية. واتخذ الهاشمي موقفاً داعماً بشدة للانتفاضة الشعبية المطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي العراقي والمندّدة بموالاة الحكومة السابقة للمعسكر الإيراني. وخلال موجة الاحتجاجات التي استمرت ستة أشهر، اغتيل عشرات الناشطين أمام منازلهم بأيدي مسلحين مجهولين غالباً ما كانوا يستقلون دراجات نارية. ولم تتمكن السلطات من كشف الجناة. في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل بدء التظاهرات غير المسبوقة، هدّدت جماعات موالية لإيران على الإنترنت، الهاشمي و13 شخصية عراقية أخرى، بالقتل. وهوجم الهاشمي واتّهم مع آخرين بأنهم 'عملاء' و'خونة الوطن' و'مؤيّدون لإسرائيل والأميركيين'. ويقول الباحث العراقي عادل بكوان الذي عرف الهاشمي 'المعايير تغيرت منذ تشرين الأول/أكتوبر. كأن هناك أسلوب عمل جديدا وتحولا في المواجهة مع الفصائل الموالية لإيران'. - 'لن يكون الأخير' - ويقول خبراء آخرون إن نقطة التحول الحقيقية كانت في كانون الثاني/يناير عندما اغتالت واشنطن بغارة في بغداد الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المه
Read more »
ألمانيا- توصيات بتعيين مزيد من أفراد الشرطة من أصول مهاجرة | DW | 08.07.2020دعا خبراء ألمان لتعيين المزيد من أفراد الشرطة المنحدرين من أصول مهاجرة وذلك في إطار الجدل المثار حول وجود مظاهر عنصرية ضمن ممارسات الشرطة. وعدلت الشرطة بألمانيا محتويات التدريب المتعلقة بمهارة التنوع الثقافي في المجتمع.
Read more »