صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة.
ستاندرد تشارترد، تتهم مسؤولي ال بنك بإجراء معاملات مالية غير قانونية تبلغ مليارات الدولارات مع أشخاص وكيانات مرتبطة بإيران، في مخالفة لنصوص العقوبات الأمريكية التي تمنع الدول المعادية لواشنطن من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وذكرت صحيفة"فايننشال تايمز" البريطانية أن المبلّغين عن المخالفات أعلنوا أنهم اكتشفوا مليارات الدولارات في معاملات لم يتم اكتشافها سابقًا لبنك ستاندرد تشارترد مع كيانات مرتبطة بإيران، وذلك وفقًا لقضية رفعت الجمعة الماضية في إحدى محاكم نيويورك، وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغين عن المخالفات يسعون إلى إحياء الدعوى القضائية التي رفعوها في عام 2012 في محكمة مانهاتن الفيدرالية.وتزعم وثائق جديدة قُدِّمت إلى محكمة في نيويورك، أن البنك نفذ آلاف المعاملات بقيمة تزيد على 100 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2008 إلى 2013، في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران. ونجح بنك ستاندرد والذي يعد أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، في تجنب الملاحقة القضائية من وزارة العدل الأمريكية، بعد تدخل حكومة كاميرون لصالحه في عام 2012. من جهته، وصف بنك ستاندرد تشارترد، في بيان له، هذه القضية بأنها"محاولة أخرى لاستخدام دعاوى ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة غير ناجحة"، وأكد أن السلطات الأمريكية أثبتت بالفعل بطلان هذه الاتهامات. ونفى تلك الاتهامات الموجهة له بالمخالفات، قائلاً إن المزاعم السابقة"فقدت مصداقيتها تماماً" لدى السلطات الأمريكية.ويذكر أن الرئيس السابق للخدمات المصرفية العالمية لتداول العملات الأجنبية٬ جوليان نايت، والذي ترك ستاندرد تشارترد في عام 2011، وتاجر العملات الأجنبية، وروبرت مارسيلوس، هما من المخبرين الذين يقولون إنهم اكتشفوا بيانات مخفية تبلغ أكثر من نصف مليون معاملة مالية. وبناءً على هذه البيانات، تصل قيمة المعاملات مع الجهات الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بإيران إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وتصل معاملات الفوركس المتعلقة بإيران إلى 100 مليار دولار. ويقول المبلغون عن المخالفات في هذه القضية إن المواد التي قدموها إلى وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تحتوي على معلومات مهمة تثبت انتهاك بنك ستاندرد تشارترد للعقوبات. ومع ذلك، تقول الوكالات الحكومية إن القضية المرفوعة ضد البنك أعيد فتحها بناءً على أدلة لا علاقة لها بما قدمه المبلغون عن المخالفات.وقالت الحكومة الأمريكية أيضاً إنه بعد إجراء تحقيق شامل، خلصت إلى أن الانتهاكات المزعومة التي أكد عليها المبلغون لا يبدو أنها انتهكت قوانين العقوبات. وفي شباط/ فبراير الماضي، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستماع إلى دعوى المبلغين عن المخالفات التي رفضتها محكمة ابتدائية.نتنياهو: مستعدون لتحرك قوي للغاية في الجبهة الشمالية مع لبنان
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
«تيك توك» تقاضي الحكومة الأميركية بسبب قانون البيع أو الحظرأقامت «تيك توك» دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية بسبب القانون الجديد الذي سيُجبر «بايت دانس» على بيع الأولى أو حظر التطبيق في الولايات المتحدة.
Read more »
منظمات بلجيكية تقاضي شركة شحن إسرائيلية بتهمة 'انتهاكها قواعد نقل الأسلحة'كشفت تقارير إعلامية بلجيكية عن تقديم مجموعة من المنظمات غير الحكومية في البلاد، دعوى قضائية ضد شركة الشحن الإسرائيلية ZIM بتهمة انتهاكها قواعد نقل الأسلحة.
Read more »
روسيا تجمد أصول بنوك أوروبيةأمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات دويتشه بنك الألماني، في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنك، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة.
Read more »
شركة هولندية تقاضي «يويفا» بسبب تقنية التسللرفعت شركة بالينو الهولندية إجراءات قانونية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب إنتاج وبيع واستخدام تكنولوجيا التسلل لحكام الفيديو بشكل غير قانوني.
Read more »
مهندس سابق في 'ميتا' يقيم دعوى قضائية ضد الشركة لإقالته بسبب محتوى حول غزةأقام مهندس سابق في 'ميتا بلاتفورمز' دعوى قضائية ضد الشركة، متهماً إيّاها بفصله بسبب محاولته المساعدة في إصلاح الأخطاء التي تسببت في حجب منشورات فلسطينية على منصة إنستغرام.
Read more »
مهندس سابق في «ميتا» يقاضي الشركة لإقالته بسبب محتوى متعلق بغزةاتهم مهندس سابق في «ميتا بلاتفورمز» الشركة بالتحيز في أسلوب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب في غزة زاعماً في دعوى قضائية أنها فصلته بسبب ذلك
Read more »