كشف تقرير أمريكي عن ثلاثة بنوك عراقية مملوكة لرجل الأعمال العراقي علي غلام كانت من بين أكثر من 20 مصرفا عراقيا متورطا في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها من الفصائل العراقية.
كشف تقرير أمريكي عن ثلاثة بنوك عراقيةلرجل الأعمال العراقي علي غلام كانت من بين أكثر من 20 مصرفا عراقيا متورطا في تحويل الدولارات إلى إيران وحلفائها من الفصائل العراقية. وذكر التقرير أن عمليات تحويل الدولار تمت باستخدام شركات واجهة وفواتير مزورة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة من النظام المالي العالمي على إيران.
وأفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن مصارف غلام"بنك الاستثمار العراقي للشرق الأوسط" و"بنك الأنصاري الإسلامي" و"بنك القابض الإسلامي" كانت أول من تم منعها من التعاملات بالدولار من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية في أواخر عام 2022 بعد رصد تعاملات غير عادية لتحويلات الدولار الخارجية أثارت مخاوف غسيل الأموال وشبهات فساد. وأوضح التقرير أن بنوك غلام الثلاثة في بغداد حولت على مدى عقدين عشرات المليارات من الدولارات ظاهريا لقطع غيار السيارات والأثاث لكنها مولت سرا فصائل وميليشيات تابعة لإيران. وتابع التقرير أن تحويلات المصارف الثلاثة كانت تصل الى قرابة 20% من مجموع التحويلات الخارجية للدولار في عموم تعاملات العراق رصدتهاوفرضت الخزانة الأمريكية في وقت سابق عقوبات على 14 مصرفا في العراق ومنعتها من إجراء معاملات بالدولار بسبب قضايا تتعلق بالفساد وتهريب الدولار وغسيل الأموال
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
الحكومة البريطانية: لا بد من إنهاء المعارك في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماسدعت الحكومة البريطانية، إيران وحلفاءها إلى الإحجام عن شن هجمات من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية، مشيرة إلى ضرورة انتهاء المعارك الآن وأن يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس.
Read more »
سمر السعيد باحثة بعلوم المنصورة نجحت في تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الأصباغ العضويةسمر السعيد نجحت في تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الأصباغ العضوبة.
Read more »
ما الذي تريده الصين من أفريقيا؟ - بوابة الشروقعززت الصين بشكل كبير التجارة مع أفريقيا وصبّت مليارات الدولارات في بناء الطرق والسكك الحديدية
Read more »
إيران تدفع فدية لإنهاء هجوم سيبراني على 20 بنكًاتعرضت إيران، الشهر الماضي، لهجوماً سيبرانياً ضخماً استهدف نظامها المصرفي، ما أدى إلى دفع فدية بملايين الدولارات للمتسللين في محاولة لوقف تسريب بيانات حساسة، حسبما أفادت مجلة «بوليتيكو».
Read more »
شتاين: الحرب على غزة ليست إسرائيلية بل أمريكية ويمكننا إيقافهافي تصريح للمرشحة للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، جيل شتاين، قالت إن مليارات الدولارات التي تقدم كمعونات عسكرية لإسرائيل يجب أن تستخدم لتلبية الاحتياجات الأساسية للأمريكيين.
Read more »
وزير الاقتصاد اللبناني لـ«الشروق»: دور مصر حاضر وبارز دائما لدعم لبنان في أزمته- أمين سلام: فقدنا مليارات الدولارات نتيجة تضرر السياحة والصادرات الزراعية من القصف العشوائى الإسرائيلى
Read more »