أعلنت الهيئة الفاتيكانية للاستخبارات المالية 'AIF'، أنها قامت عام 2019 بتكثيف عملها في جميع مجالات النشاطات، وتعزيز أشكال التعاون مع هيئات الدولة والولايات القضائية الأخرى.
أعلنت الهيئة الفاتيكانية للاستخبارات المالية"AIF"، أنها قامت عام 2019 بتكثيف عملها في جميع مجالات النشاطات، وتعزيز أشكال التعاون مع هيئات الدولة والولايات القضائية الأخرى.وقال مدير الهيئة جوزيبي شيلتزر في تقريره لعام 2019، والذي صدر الجمعة، إنه"بالتفصيل، تلقينا في مجال المعلومات المالية، 64 بلاغا عن أنشطة مشبوهة، منها 55 من كيانات خاضعة للإشراف و4 من سلطات الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان".
وأضاف:"أمرت بأربعة تدابير وقائية، بما في ذلك حجب حساب جار واحد، وأرسلت 15 تقريرا إلى مكتب مروج العدل، تؤكد ميلا نحو النمو في النسبة بين البلاغات المرسلة والواردة". وأشار المسؤول المالي، إلى أنه"تم بشكل عام، تعزيز الاتجاه نحو جودة أعلى للبلاغات، مع الأخذ بالاعتبار أيضا، الإرشادات المقدمة حول مؤشرات شاذة أكثر تحديدا، وتنفيذ أكثر وعيا لنهج قائم على تقييم المخاطر".
ولفت شليتزر في تقرير 2019، إلى أنه"تم في المجال الإشرافي إجراء عمليتي تفتيش ميداني في المصرف الفاتيكاني مطلع يونيو الماضي، بهدف التحقق من الامتثال التقني للإطار التشريعي والتنظيمي الحالي فيما يتعلق بخدمات الدفع، وكذلك توفر جميع المتطلبات اللازمة لتقيد المؤسسة بخطط الدفع الخاصة بالمنطقة الأوروبية الموحدة".
وذكر، أن عملية التفتيش"الثانية كانت في أغسطس 2019، وركزت على التحقق من الامتثال فيما يتعلق بمنع ومناهضة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الأداء الفعال للتدابير والإجراءات المعتمدة".
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصر تفرج عن مواطن كندي موقوف لديها منذ 2019أعلنت أسرة المهندس الكندي ياسر الباز الذي ألقي القبض عليه بمطار القاهرة في فبراير 2019، أنه تم الإفراج عنه وعاد لكندا لكنه يحتاج إلى علاج طبي.
Read more »
بوتين يحقق نتائج قوية في استفتاء قد يبقيه في السلطة حتى عام 2036نحو 78 في المئة من الناخبين الروس يصوتون لصالح تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.
Read more »
أكاديميون أمريكيون يستذكرون تضحية المبتعثين ذيب وجاسر بنفسيهما قبل عامأشادت سفارة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن، بما قام به الطالبان السعوديان الشهيدان (ذيب بن مانع...
Read more »
حل لغز 'بيضة' حجرية عمرها 66 مليون عام | DW | 02.07.2020تمكن علماء بجامعة تكساس الأمريكية من حل لغز أحفورة عثر عليها عام 2011 بالقارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا) وظلت مجهولة المصدر حتى الأن.
Read more »
الإمارات تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر بشكل عاموام: أتاحت دولة الإمارات اليوم للمواطنين والمقيمين -وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في مطارات الدولة في موا
Read more »
دواء صيني للعلاج من 'كوفيد – 19' عمره 1800 عامذكرت وسائل إعلام صينية، أن أحد أبرز الأدوية المستخدمة في علاج 'كوفيد - 19' في الصين، هو وصفة للطب التقليدي مستوحاة من كتاب مدرسي عمره 1800 عام.
Read more »